股票简称：钱江生化           证券代码：600796                编号：临 2013—009



                   浙江钱江生物化学股份有限公司

             六届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会 2013 年第二次临时会议于 2013
年 3 月 17 日在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 3 月 10 日以送达及电子邮
件方式发出。会议应到董事九名，实到董事八名，董事龙怡娟女士因故不能出席
会议，委托高云跃先生行使表决权；五名监事及高管人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云跃先生主持，会议经审议通过
了以下决议：
    一、审议通过了《关于委托银行贷款的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
     公司持有平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰公司”）2,400
万元股权，占该公司注册资本 8,000 万元的 30%。
     平湖诚泰公司因开发平湖市金色港湾房地产一期、二期项目（东方路西侧、
上海塘南侧地块）资金紧缺，需通过银行借款 7,000 万元人民币，以保证上述土
地的房地产项目顺利实施。
     公司董事会决定，以自筹资金 7,000 万元人民币委托中国银行平湖市支行贷
款给平湖诚泰公司，年利率为 12%，贷款期限为 6 个月。浙江诚泰房地产集团有
限公司与浙江蒙努实业股份有限公司为本次委托贷款提供连带责任的保证。
    此议案尚需获得股东大会批准。董事会将在股东大会审议通过后，授权有关
职能部门办理委托贷款的相关手续。该事项内容详见同时披露的《关于委托贷款
的公告》。
    二、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


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    董事会决定于 2013 年 4 月 3 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会，审
议《关于委托银行贷款的议案》。本次会议由董事胡明负责计票，监事宋将林负
责监票。
    有关股东大会事项详见同时披露的《关于召开2013年第二次临时股东大会的
通知》。
   特此公告。




                                       浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                         2013 年 3 月 19 日




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