浙江钱江生物化学股份有限公司
 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd




二零一三年第二次临时股东大会资料




             2013 年 4 月 3 日
                  浙江钱江生物化学股份有限公司
              2013 年第二次临时股东大会议程安排

会议时间：2013 年 4 月 3 日上午 9 时整（3 月 27 日为股权登记日）
会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼（本公司会议室）
会议主持：董事长高云跃
会议议程如下：
一、   主持人宣布到会人数及代表股份数
二、   会议议案：
  审议《关于委托银行贷款的议案》—————————————沈 建 浩


三、   股东发言
四、   对议案进行表决
五、   主持人宣布表决结果
六、   上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果
七、   主持人宣布 2013 年第二次临时股东大会结束




                             浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
                                                           2013 年 4 月 3 日




                                     1
                     关于委托银行贷款的议案


     公司持有平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰公司”）2400 万
元股权，占该公司注册资本 8000 万元的 30%。
     平湖诚泰公司开发平湖市金色港湾房地产项目（东方路西侧、上海塘南侧地
块）资金紧缺，需通过银行借款 7000 万元人民币，以保证上述土地的房地产项
目顺利实施。
     金色港湾房地产项目目前开发情况如下：
    平湖诚泰公司一期 100 亩项目建设完毕，总建筑面积 174,621 平方米，销售
率在 85%以上，预收房款 6.45 亿，2012 年实现净利润 1,768 万元；二期 170 亩
项目已启动，目前在建 14 万平方米，已预售 5 万平方米，回笼资金 2 亿，预计
2013 年 5 月份推出其余 9 万平方米，回笼资金 4 亿元。
     公司以自筹资金 7000 万元人民币委托中国银行平湖市支行贷款给平湖诚泰
公司，年利率为 12%，贷款期限为 6 个月。浙江诚泰房地产集团有限公司与浙江
蒙努实业股份有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证。
     董事会认为：公司在经营所需资金正常使用的情况下，通过自筹资金委托银
行贷款给平湖诚泰公司，以期保证平湖诚泰公司的房地产项目顺利实施。此项委
托贷款有以上二家公司提供连带责任保证，风险得到了有效控制。
    此议案已经六届董事会2013年第二次临时会议审议通过，现提交本次股东大
会审议。




                                        浙江钱江生物化学股份有限公司
                                                  董   事   会

                                               2013 年 4 月 3 日



                                    2