股票简称：钱江生化           证券代码：600796          编号：临 2013—016




                  浙江钱江生物化学股份有限公司
                        六届十三次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     浙江钱江生物化学股份有限公司六届十三次监事会于 2013 年 3 月 26 日在
公司会议室召开，会议通知于 2013 年 3 月 16 日以书面及电子邮件方式发出。会
议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由监事会主席范克森主持。会议经审议通过了以下决议：
    一、审议公司 2012 年度监事会工作报告；
    二、审议公司 2012 年度财务决算报告；
    三、审议公司 2012 年度利润分配预案；
    四、审议公司 2013 年度财务预算报告；
    五、审议公司 2012 年度报告全文和摘要；
    监事会全体人员对 2012 年年度报告全文和摘要进行了认真审议，并发表以
下意见：
    （一）公司 2012 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2012 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经
营管理和财务状况等事项；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与公司 2012 年年度报告全文及摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （四）同意将公司 2012 年年度报告及摘要提交年度股东大会审议。
     六、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
    以上全部议案表决结果均为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监
票。
    特此公告。


                                  浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
                                                    2013 年 3 月 28 日