股票简称：钱江生化          证券代码：600796          编号：临 2013—014

                  浙江钱江生物化学股份有限公司
                     六届十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江钱江生物化学股份有限公司六届十三次董事会会议于 2013 年 3 月 26
日在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 3 月 16 日以书面及电子邮件方式发出。
会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云跃先生主持，董事会就会议议
题进行了认真审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了公司 2012 年度董事会工作报告；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了公司 2012 年度财务决算报告；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了公司 2012 年度利润分配预案；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经天健会计师事务所审计，公司 2012 年度合并报表实现的归属于母公司股
东的净利润 17,625,949.11 元，母公司实现净利润 17,449,370.99 元，2012 年
度母公司实现净利润按有关规定提取 10%的法定盈余公积金 1,744,937.1 元，
加追溯调整后的未分配利润 77,195,241.64 元，2012 年末可供股东分配的利润
为 93,076,253.65 元。
    2012 年度利润分配预案：2012 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。未分配利润结转以后年度分配。
    因公司2012年度主营业务利润大幅下降，日常生产经营资金周转较为紧张，
为了使生产经营按计划顺利开展，拟将未分配的利润用于补充日常生产经营的流
动资金。
    公司独立董事对公司 2012 年度分配预案，发表如下独立意见：
    鉴于公司 2012 年度主营业务利润大幅下降，日常生产经营资金周转较为紧

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张，2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，我们认为符合
公司实际情况和法律、法规的有关规定，我们同意该项议案。
    四、审议通过了公司 2012 年年度报告全文和摘要；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2012 年年度报告全文和摘要》的详细内容同时披露于上海证券交易
所网站和上海证券报。
    五、审议通过了公司 2013 年度财务预算报告；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
           议案；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2013 年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计报表审计、
内部控制审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年。
    七、审议通过了公司 2012 年度内部控制自我评价报告；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》的详细内容同时披露于上海证券
交易所网站。
    八、审议通过了公司 2012 年度独立董事述职报告；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2012 年度独立董事述职报告》的详细内容同时披露于上海证券交易
所网站。
    九、审议通过了召开 2012 年年度股东大会的议案；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司董事会决定于 2013 年 4 月 18 日召开公司 2012 年年度股东大会，审议
上述第一、二、三、四、五、六、八项议案以及 2012 年度监事会工作报告。
    召开股东大会的有关事项详见同时刊登于上海交易所网站和上海证券报的
《公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》
    本次会议议案表决由董事胡明负责计票，监事宋将林负责监票。
    特此公告。


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    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                      2013 年 3 月 28 日




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