钱江生化：关于召开2012年年度股东大会的通知2013-03-27
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2013—015
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股权登记日：2013年4月11日
●会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：
本次股东大会为公司2012年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：六届董事会
（三）会议召开的时间：2013年4月18日上午9︰00（星期四）
(四)会议的表决方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份
通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行
表决的，均以第一次表决为准。
网络投票操作流程详见附件二。
（五）会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
二、会议审议事项
1、 审议公司 2012 年度董事会工作报告；
2、 审议公司 2012 年度监事会工作报告；
3、 审议公司 2012 年度财务决算报告；
4、 审议公司 2012 年度利润分配方案；
5、 审议公司 2013 年度财务预算报告；
6、 审议公司 2012 年年度报告全文及摘要；
7、 审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构；
8、 审议 2012 年度独立董事述职报告。
三、会议出席对象
（一）、截止 2013 年 4 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
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因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东(授权委托书见附件一)；
（二）、本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）、登记时间：2013 年 4 月 15 日(上午 8：00 至下午 5：00)
（二）、登记地点：公司董事会办公室
联系人：胡鸣一 钱晓瑾
联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640
地址：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼董事会办公室
邮编：314400
（三）、登记手续：股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或有
效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表
人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人
身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方
式登记。
五、其他事项
会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
公司六届十三次董事会会议决议公告。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2013 年 3 月 28 日
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附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化
学股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下
列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代
为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号 议案内容 授权投票
一 审议公司 2012 年度董事会工作报告 □同意 □反对 □弃权
二 审议公司 2012 年度监事会工作报告 □同意 □反对 □弃权
三 审议公司 2012 年度财务决算报告 □同意 □反对 □弃权
四 审议公司 2012 年度利润分配方案 □同意 □反对 □弃权
五 审议公司 2013 年度财务预算报告 □同意 □反对 □弃权
六 审议公司 2012 年年度报告全文及摘要 □同意 □反对 □弃权
七 审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合
□同意 □反对 □弃权
伙）为公司审计机构
八 审议 2012 年度独立董事述职报告 □同意 □反对 □弃权
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 受托人股票帐号：
委托人持股数： 受托日期：
注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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附件二：
网络投票操作流程
公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式
投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
一、网络投票时间： 2013 年 4 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00。
二、总提案数：8 个
三、投票流程：
1、投票代码：
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738796 钱江投票 8 A 股股东
2、表决方法：
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的
1—8 738796 99.00 元 1股 2股 3股
所有 8 项提案
（2）逐项表决方法：
如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：
表决
内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
序号
1 审议公司 2012 年度董
738796 1.00 元 1股 2股 3股
事会工作报告
2 审议公司 2012 年度监
738796 2.00 元 1股 2股 3股
事会工作报告
3 审议公司 2012 年度财
738796 3.00 元 1股 2股 3股
务决算报告
4 审议公司 2012 年度利
738796 4.00 元 1股 2股 3股
润分配方案
5 审议公司 2013 年度财
738796 5.00 元 1股 2股 3股
务预算报告
6 审议公司 2012 年年度
738796 6.00 元 1股 2股 3股
报告全文及摘要
7 审议续聘天健会计师
事务所（特殊普通合 738796 7.00 元 1股 2股 3股
伙）为公司审计机构
8 审议 2012 年度独立董
738796 8.00 元 1股 2股 3股
事述职报告
3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
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四、投票举例
股权登记日 2013 年 4 月 11 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者在股
东大会时如采用：
1、一次性表决方法的：
如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报
股数填写“1 股”，应申报如下：
买卖
投票代码 买卖方向 买卖价格
股数
738796 买入 99.00 1股
2、进行逐项表决的：
（1）如拟对本次网络投票的第 1 号提案《审议公司 2012 年度董事会工作报
告》投同意票，应申报如下：
投票 买卖
买卖方向 买卖价格
代码 股数
738796 买入 1.00 1股
（2）如拟对本次网络投票的第 1 号提案《审议公司 2012 年度董事会工作报
告》投反对票，应申报如下：
投票 买卖
买卖方向 买卖价格
代码 股数
738796 买入 1.00 2股
（3）如拟对本次网络投票的第 1 号提案《审议公司 2012 年度董事会工作报
告》投弃权票，应申报如下：
投票 买卖
买卖方向 买卖价格
代码 股数
738796 买入 1.00 3股
五、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）在申购价格栏输入“99.00”，表示对全部议案进行表决。对单项议案的
表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于
对全部议案的表决申报。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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