股票简称：钱江生化          证券代码：600796              编号：临 2013—019



                         浙江钱江生物化学股份有限公司
                      2013 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

  对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
       ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无
       ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

       一、会议召开和出席情况
       （一）股东大会召开的时间和地点。
       浙江钱江生物化学股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 4
   月 3 日上午 9︰00 时在公司会议室召开。

        （二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
    司有表决权股份总数的比例如下：
  出席会议的股东和代理人人数                                     14
  所持有表决权的股份总数（股）                          104,672,082
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                           34.73

        （三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》
  和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以
  记名投票方式表决通过了本次股东大会的一项议案。

      （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
      公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人 ；董事
  会秘书胡明出席了本次股东大会；3 名高管列席了本次股东大会。

        二、提案审议情况

   议案内容         赞成票数       赞成比     反对   反对   弃权   弃权    是否

                                   例（%）    票数   比例   票数   比例    通过


关于委托银行                                                              通
                 104,672,082       100        0      0      0      0
 贷款的议案                                                               过




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      三、律师见证情况
    本次股东大会审议的上述议案，已经上海市锦天城律师事务所李波、钱伟律
师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出
席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会
决议合法有效。

      四、备查文件目录
  1.2013 年第二次临时股东大会决议；
  2.法律意见书；




                                      浙江钱江生物化学股份有限公司
                                                    2013 年 4 月 8 日




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