股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2013—021
浙江钱江生物化学股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决提案的情况：无
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
浙江钱江生物化学股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月18日上午
9︰00时在公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行投票表决。
（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和代理人人数（包括现场与网络） 20
所持有表决权的股份总数（股） 104,801,662
占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.77
其中：出席现场会议的股东和代理人人数 15
所持有表决权的股份总数（股） 104,672,082
占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.73
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 129,580
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.04
（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以
现场和网络相结合的投票方式表决通过了本次股东大会的八项议案。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出
席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人 ；董事会秘书胡明出席了本次股东大
会；3 名高管列席了本次股东大会。
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二、提案审议情况
议案 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
议案内容 赞成票数
序号
1 《公司 2012 年度董事会工作报告》 104675582 99.88 7600 0.01 118480 0.11 通过
2 《公司 2012 年度监事会工作报告》 104672082 99.88 7600 0.01 121980 0.11 通过
3 《公司 2012 年度财务决算报告》 104672082 99.88 7600 0.01 121980 0.11 通过
4 《公司 2012 年度利润分配方案》 104672082 99.88 126080 0.12 3500 0.00 通过
5 《公司 2013 年度财务预算报告》 104672082 99.88 7600 0.01 121980 0.11 通过
6 《公司 2012 年年度报告全文和摘要》 104672082 99.88 7600 0.01 121980 0.11 通过
7 《续聘天健会计师事务所（特殊普通合 通过
104672082 99.88 7600 0.01 121980 0.11
伙）为公司审计机构的议案》
8 《2012 年度独立董事述职报告》 104675582 99.88 7600 0.01 118480 0.11 通过
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上述议案 4 采用了分段表决的方式，结果如下：
该区段同意比 该区段反对比
同意票数 反对票数 弃权票数 该区段弃权比
投票区段 例% 例%
例%
持股 1%以下
4293320 97.07 126080 2.85 3500 0.08
持股1%以下且持股市值50万元以下
6820 5 126080 92.43 3500 2.57
持股 1%以下且持股市值 50 万元以
4286500 100 0 0 0 0
上（含 50 万）
持股1%-5%（含1%）
0 0 0 0 0 0
持股5%以上（含5%）
100378762 100 0 0 0 0
3
三、律师见证情况
本次股东大会审议的上述议案，已经上海市锦天城律师事务所李波、金海燕
律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、
出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大
会决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2013 年 4 月 19 日
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