股票简称：钱江生化       证券代码：600796          编号：临 2013—029



                   浙江钱江生物化学股份有限公司
                      六届十五次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
     有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次监事会是否有某项议案未获通过：无。


    一、 监事会会议召开情况：
    浙江钱江生物化学股份有限公司六届十五次监事会会议于 2013 年 6 月 3 日
以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2013 年 5 月 22 日以书面及电子
邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，监事会主席范克森先生主持
了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况：

    （一）、审议通过了关于修改公司章程及附件的议案；
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）、审议关于修改监事会议事规则的议案；
    《监事会议事规则》修改内容详见同日披露于上海证券报上的《关于修改公
司章程及附件的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
     鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，需进行换届选举。七届监事会拟由三人组成，经本届监事会推荐余强、司


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文等二人为公司第七届监事会股东监事候选人，一名职工代表监事已由职代会选
举产生（详见2013年5月30日披露于上海证券报《关于选举职工代表监事的公
告》）。本议案需提交股东大会审议并采用累积投票制选举。二名股东监事简历附
后。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述议案表决均由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监票。

    特此公告。




                                       浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
                                                          2013 年 6 月 4 日




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  （附件）
                          股东监事候选人简历：
    余 强先生：1967年2月出生，大学文化，经济师职称，中共党员。现任公司
人力资源部经理，公司部室第二党支部副书记。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数1000
股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    司   文先生：1979年7月出生，大学学历，工程师。现任六届监事会股东监
事、总经理办公室副主任、公司团委书记。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数1100
股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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