股票简称：钱江生化       证券代码：600796          编号：临 2013—026

                     浙江钱江生物化学股份有限公司

                          六届十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。


    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司六届十五次董事会会议于 2013 年 6 月 3 日
上午九时，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2013 年 5 月 22 日以
书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由高云跃董
事长主持，五名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了关于修改公司章程及附件的议案；
    具体内容详见同日披露于上海证券报上的《关于修改公司章程及附件的公
告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议通过了公司董事会换届选举的议案；
    鉴于公司第六届董事会任期于2013年6月29日届满，根据《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公
司董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行
审核，提名高云跃、孙伟、胡明、朱一同、祝金山、郑伟俭、李鸣杰、裘娟萍、


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潘煜双为公司第七届董事会董事候选人；其中李鸣杰、裘娟萍、潘煜双为公司第
七届董事会独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件。
    公司第六届董事会独立董事对此议案发表了独立意见：认为董事任免、提名
程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作条例》的规定，被
提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，其
任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规
的规定。第六届董事会独立董事《关于董事会换届选举的独立意见》同日披露于
上海证券交易所网站www.sse.com.cn
    表决结果如下：
 董事候选人姓名         同       意        反       对        弃       权
     高云跃                  9                  0                  0
     孙 伟                   9                  0                  0
     胡   明                 9                  0                  0
     朱一同                  9                  0                  0
     祝金山                  9                  0                  0
     郑伟俭                  9                  0                  0
     李鸣杰                  9                  0                  0
     裘娟萍                  9                  0                  0
     潘煜双                  9                  0                  0
   本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人任职
资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过了《公司重大突发事件应急预案管理制度》的议案；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《公司重大突发事件应急预案管理制度》同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
   （四）审议通过了召开 2013 年第三次临时股东大会的议案。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    2013 年第三次临时股东大会的有关事项详见同日披露于上海证券报上的
《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》


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上述议案表决均由董事胡明负责计票，监事宋将林负责监票。


   三、上网公告附件
   1、六届董事会独立董事提名人声明；
   2、独立董事候选人声明；
   3、六届董事会独立董事《关于董事会换届选举的独立意见》。
   4、公司重大突发事件应急预案管理制度。



   特此公告。




                                  浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                     2013 年 6 月 4 日




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附件：

                               董事候选人简历
    高云跃先生：1968 年 8 月出生，大学学历。任公司第六届董事会董事长兼
总经理、党委书记。兼任控股子公司海宁钱江置业有限公司董事长。曾任海宁市
人民政府党组成员、办公室主任等职。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为
880,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孙   伟先生：1971年12月出生，大学学历，经济师。现任海宁市资产经营公
司副总经理，兼任海宁中国皮革城股份有限公司董事。曾任海宁市资产经营公司
总经理助理、监事等职。由海宁市资产经营公司委派为本公司国有股权代表。
    未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    胡   明先生：1962 年 7 月出生，大专学历，会计师，任公司二、三、四、
五届董事会董事、董事会秘书，任第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
曾任公司财务部副经理。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为
214,500 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    朱一同先生：1959 年 4 月出生，大专学历，高级营销师。任第六届董事会
董事、副总经理，历任公司三、四、五届副总经理、五届董事会董事。曾任公司
进出口部副经理等职。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为
308,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    祝金山先生：1968 年 2 月出生，大学学历，高级工程师。任第六届董事会
董事、副总经理，历任公司三、四届副总经理，五届董事会董事、总经理。曾任
公司车间副主任、硖石分厂厂长、桐乡钱江生化公司副总经理等职。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为
444,400 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郑伟俭先生：1957 年 2 月出生，大学学历，工程师。现任桐乡钱江生物化
学有限公司董事长、第六届董事会董事。历任公司三届董事会董事、四届、五届


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监事会监事。曾任硖石分厂厂长。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为
302,489 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
                             独立董事候选人简历：
    李鸣杰先生：1956 年 10 月出生，大学学历，执业律师、讲师。现任浙江海
州律师事务所主任、执业律师；公司第六届董事会独立董事。
    1978--1982 年在海宁市工业局工作；
    1984--1996 年在中共海宁市委党校任教务科长、讲师；
    1996--2000 年在浙江潮乡律师事务所工作；
    2000 年--至今在浙江海州律师事务所任主任、执业律师。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    裘娟萍女士：1958 年 5 月出生，大学学历，教授。现任中国微生物学会理
事，浙江省微生物学会常务理事、副秘书长；浙江工业大学微生物学研究所所
长；公司第六届董事会独立董事。
    1971 年 9 月至 1975 年 7 月桐乡二中学习；
    1975 年 8 月至 1978 年 3 月桐乡虎啸公社王家浜村下乡知青；
    1978 年 3 月至 1982 年 1 月武汉大学生物系学习；
    1982 年 1 月至今浙江工业大学任教。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    潘煜双女士：1964 年出生，教授，博士。现任嘉兴学院商学院副院长、教
授、现代会计研究所所长。兼任浙江景兴纸业股份有限公司独立董事、浙江诚达
药业股份有限公司独立董事。
    1986.7－至今 嘉兴学院任教
    其中：1988.9-1989.9 厦门大学学习
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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