股票简称：钱江生化       证券代码：600796          编号：临 2013—027

                     浙江钱江生物化学股份有限公司

             关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：


    ●股权登记日：2013年6月13日（星期四）
    ●是否提供网络投票：否
    ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否



    一、召开会议的基本情况：
    （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2013年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：六届董事会
    （三）会议召开的时间：2013年6月20 日上午9﹕00时（星期四）
    （四）会议的表决方式：现场投票方式
    （五）会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
    二、会议审议事项：
    （一）审议《关于修改公司章程及附件的议案》；
    （二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
    （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

    以上（二）、（三）项议案采用累积投票制表决。选举董事或者监事时,每
一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中
使用。即：对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有6票选举票数；对独
立董事表决时，有表决权的每一股份拥有3票选举票数；对监事表决时，有表决
权的每一股份拥有2票选举票数。
    三、会议出席对象：


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   （一）截止 2013 年 6 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
   （二）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
   （三）本公司董事、监事及高级管理人员。
    四、会议登记方法：
    （一）、登记时间：2013年6月17日(上午8：00至下午5：00)

    （二）、登记地点：公司董事会办公室
   联系人：宋将林    钱晓瑾
   联系电话：0573-87038237       传真：0573-87035640
   地址：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼董事会办公室
   邮编：314400
    （三）、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或有
效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表
人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人
身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方
式登记。
    五、其他事项：
    会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    六、备查文件：
    公司六届十五次董事会决议。


                                        浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                           2013 年 6 月 4 日




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                                授权委托书
      兹全权委托       先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股
份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对
下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人
代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号                     议题                               授权投票
 1     关于修改公司章程及附件的议案               □同意       □反对   □弃权
 2     公司董事会换届选举议案                     本议案采用累积投票制
2.1    选举高云跃为公司七届董事会非独立董事
2.2    选举孙   伟为公司七届董事会非独立董事
2.3    选举胡   明为公司七届董事会非独立董事
2.4    选举朱一同为公司七届董事会非独立董事
2.5    选举祝金山为公司七届董事会非独立董事
2.6    选举郑伟俭为公司七届董事会非独立董事
2.7    选举李鸣杰为公司七届董事会独立董事
2.8    选举裘娟萍为公司七届董事会独立董事
2.9    选举潘煜双为公司七届董事会独立董事
 3     公司监事会换届选举议案                     本议案采用累积投票制
3.1    选举余强为公司七届监事会非职工监事
3.2    选举司文为公司七届监事会非职工监事


委托人签名（盖章）：                              受托人（签名）：
委托人身份证号码（或营业执照）：                  受托人身份证号码：
委托人股票帐号：                                  受托人股票帐号：
委托人持股数：                                    受托日期：


注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
    3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

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