证券代码：600796              股票简称：钱江生化         编号：临 2013—040



               浙江钱江生物化学股份有限公司
                    七届三次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

    有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

    本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司七届三次董事会会议于 2013 年 8 月 29 日，
以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2013 年 8 月 19 日以书面及电子
邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由高云跃董事长主持，
三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《浙江监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
    根据中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书〔2013〕6号
《关于对浙江钱江生物化学股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司针对
浙江监管局在现场检查工作中发现的问题，按照浙江监管局的要求，认真学习有
关法律法规，对公司在公司治理、内部控制、信息披露等方面进行全面检查，提
出整改措施，认真落实整改并形成整改报告。内容详见同时披露的临2013—042
《关于浙江监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （二）审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》


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   公司持有海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）股权 612.856 万元，
占其注册资本的 52.38％，公司已为东山热电提供自 2012 年 9 月 6 日至 2014 年
9 月 5 日向中信银行海宁支行借款余额不超过 2,000 万元的担保，现由于东山热
电生产规模的扩大，所需流动资金增加，向本公司申请增加担保额度 1,000 万元。
    公司董事会决定，为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的1年期借款余
额不超1,000万元的担保，提供连带责任保证。
    公司独立董事就公司本次为控股子公司提供担保事项，发表了独立意见：东
山热电为公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。
东山热电资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行
为是为了东山热电的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响。
    本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保
管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
    该事项内容详见同时披露的临 2013-043《关于为控股子公司海宁东山热电有
限公司向银行借款提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案表决均由董事胡明负责计票，监事司文负责监票。
    特此公告。




                                         浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                           2013 年 8 月 30 日
   报备文件
   七届三次董事会决议。




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