证券代码：600796              股票简称：钱江生化         编号：临 2013—044



               浙江钱江生物化学股份有限公司
     七届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

    有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

    本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会 2013 年
第一次临时会议于 2013 年 9 月 17 日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议
通知于 2013 年 9 月 9 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到
董事九名。会议由高云跃董事长主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于对全资子公司海宁钱江置业有限公司 2013 年购买理
财产品进行确认的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司全资子公司海宁钱江置业有限公司（以下简称“钱江置业”），为了进
一步有效利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率和经济效益，在保障其日常经
营运作、管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，于 2013 年 1-8 月利用自
有闲置资金共分八次购买中国建设银行保本型理财产品合计 6,050 万元，购买的
理财产品投资风险级别为谨慎级，金融机构承诺本金的完全保障，投资期限为
33-37 天不等，投资收益年化利率为 3.4%-5.7%不等，截止本公告日，已全部收


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回投资本金 6,050 万元及利息 231,452.06 元。
    公司董事会对于钱江置业上述购买理财产品事项予以确认。
   （二）审议通过了《关于全资子公司海宁钱江置业有限公司利用自有闲置资
金购买理财产品的议案》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见同时披露的临 2013-45《关于全资子公司海宁钱江置业有限公
司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》，已刊载于 2013 年 9 月 18 日的《上
海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
    公司独立董事就上述议案发表了独立意见：认为公司全资子公司钱江置业目
前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证钱江置业正常运营和资金安全的情况下，
利用该公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高其自有资金的使用效
率和自有资金收益。钱江置业用于理财产品投资的资金为该公司阶段性闲置的自
有资金，资金来源合法合规。
    钱江置业购买保本型理财产品不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
    同意钱江置业使用总额不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买金融机
构短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    上述议案表决均由董事胡明负责计票，监事司文负责监票。
    特此公告。




                                         浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                           2013 年 9 月 18 日
   报备文件
   七届董事会 2013 年第一次临时会议决议。




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