证券代码：600796              股票简称：钱江生化         编号：临 2013—049



               浙江钱江生物化学股份有限公司
                    七届四次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

    有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

    本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司七届四次董事会会议于 2013 年 10 月 28 日，
以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2013 年 10 月 18 日以书面及电
子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由高云跃董事长主持，
三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （二）审议通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会决定于 2013 年 11 月 21 日召开公司 2013 年第四次临时股东大会，审
议《关于修改公司董事长、董事及高管人员薪酬方案的议案》。
    有关股东大会事项详见同时披露的《关于召开2013年第四次临时股东大会的
通知》。




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上述议案表决均由董事胡明负责计票，监事司文负责监票。
特此公告。




                                  浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                   2013 年 10 月 29 日
报备文件
七届四次董事会决议。




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