浙江钱江生物化学股份有限公司
 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd




二零一三年第四次临时股东大会资料




            2013 年 11 月 21 日
                 浙江钱江生物化学股份有限公司
             2013 年第四次临时股东大会议程安排

会议时间：2013 年 11 月 21 日上午 9﹕00 时（11 月 14 日为股权登记日）
会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼（本公司会议室）
会议主持：董事长高云跃
会议议程如下：
一、   主持人宣布到会人数及代表股份数
二、   会议议案：
   审议《关于修改公司董事长、董事及高管人员薪酬方案的议案》——高 云 跃
三、股东及授权股东代表发言、询问
四、股东对议案进行表决
五、主持人宣布表决结果
六、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书
七、主持人宣布 2013 年第四次临时股东大会结束




                             浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
                                                         2013 年 11 月 21 日




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           关于修改公司董事长、董事及高管人员

                          薪酬方案的议案
                             报告人：高云跃

各位股东及股东代表：
    根据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情
况，对公司 2010 年制定的公司董事长、董事及高管人员薪酬方案作如下修改：
    原第一条为：一、 董事长薪酬由基本年薪酬、短期奖励和长期奖励三部分
组成。
   1、基本年薪：
   董事长的基本年薪为 25 万元。
   2、短期奖励：
   (1) 风 险 薪 酬 : 由 净 资 产 收 益 率 的 增 长 数 和 净 利 润 增 长 数 以 及 对 董 事
长的考核（评）系数计算所得，以净资产收益率 5%和净利润 1000 万元为基数。

    A、净资产收益率基数为 5%，基数薪为 15 万元，每升降 1 个百分点，
则按基数薪的 20%进行奖罚。
    B、净利润基数为 1000 万元，基数薪为 10 万元，奖罚额按净利润增
减数额的 l%进行奖罚。
    C、董事长考核(评)系数 M ：(另定《考核(评) 系数细则》)
    风险薪酬的计算：(A+B) ×M
    (2) 其他福利和津贴(另行制定)
    3、长期奖励：
    在政策允许的前提下，根据公司发展情况，在条件成熟时，制定公司股票期
权办法。
    现第一条修改为：一、 董事长薪酬由基本年薪酬、短期奖励和长期奖励三
部分组成。
   1、基本年薪：
   董事长的基本年薪为 50 万元。
   2、短期奖励：
   (1) 风 险 薪 酬 : 由 净 资 产 收 益 率 的 增 长 数 和 净 利 润 增 长 数 以 及 对 董 事

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长的考核（评）系数计算所得，以净资产收益率 5%和净利润 1000 万元为基数。

    A、净资产收益率基数为 5%，基数薪为 15 万元，每升降 1 个百分点，
则按基数薪的 20%进行奖罚。
    B、净利润基数为 1000 万元，基数薪为 10 万元，奖罚额按净利润增
减数额的 l%进行奖罚。
    C、董事长考核(评)系数 M ：(另定《考核(评) 系数细则》)
    风险薪酬的计算：(A+B) ×M
    (2) 其他福利和津贴(另行制定)
    3、长期奖励：
    在政策允许的前提下，根据公司发展情况，在条件成熟时，制定公司股票期
权办法。
    原第三条为： 不在公司领取报酬的董事津贴:
    1、独立董事：按每人每年 5 万元(含税)津贴计发，差旅交通费和出席会
议费按实在本公司报销。
    2、非独立董事：按每人每年 1 万元(含税)津贴计发，差旅交通费和出席
会议费按实在本公司报销。
     现第三条修改为：不在公司领取报酬的董事津贴:
     1、独立董事：按每人每年 6 万元(含税)津贴计发，差旅交通费和出席会
议费按实在本公司报销。
    2、非独立董事：按每人每年 1 万元(含税)津贴计发，差旅交通费和出席
会议费按实在本公司报销。
    原第四条为：总经理薪酬：
    总经理薪酬[注]参考董事长风险薪酬方案与公司年度方针目标考核相结合
的方式进行考核 (评)和计算所得。
    1、基本年薪：
    总经理基本年薪为 20 万元。
    2. 短期奖励：
   （1） 风险薪酬：公司当年方针目标的考核和参照董事长风险薪考核奖
罚办法各占百分之五十，二者相加后与总经理的考核(评)系数 M 计算所得。(另


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定《考核(评) 系数细则》)
    A 、净资产收益率基数为 5%，基数薪为 15 万元，每升降一个百分点，
则按基数薪的 20% 进行奖罚。
    B、净利润基数为 1000 万元，基数薪为 10 万元，奖罚额按净利润增
减额的 1%进行奖罚。
    C、以年度方针目标销售收入为基数，基数薪为 7 万元，每增减 10%
销售收入，则按基数薪的 40%进行奖罚。
    D 、 以 年 度 方 针 目 标 净 利 润 为 基 数 ， 基 数 薪 为 15 万 元 ， 奖 罚 按 净 利
润增减数额的 1%进行奖罚。
    E、总经理考核 (评) 系数 M：(另定《考核(评) 系数细则》)
    风险薪酬的计算:(A+B+C+D)×50%×M
   （2）其他福利和津贴 (另行制定)
   3.长期奖励:
   在政策允许的前提下，根据公司发展情况，在条件成熟时，制定公司股票期
权办法。
   [注]向社会公开招聘的总经理的薪酬办法另行制定。
   现第四条修改为：总经理薪酬：
   总经理薪酬[注]参考董事长风险薪酬方案与公司年度方针目标考核相结合的
方式进行考核 (评)和计算所得。
   1、基本年薪：
   总经理基本年薪为 45 万元。
   2. 短期奖励：
  （ 1 ） 风险 薪 酬 ：公 司 当 年方 针 目 标的 考 核 和参 照 董 事长 风 险 薪考 核 奖
罚办法各占百分之五十，二者相加后与总经理的考核(评)系数 M 计算所得。(另
定《考核(评) 系数细则》)
    A 、净资产收益率基数为 5%，基数薪为 15 万元，每升降一个百分点，
则按基数薪的 20% 进行奖罚。
    B、净利润基数为 1000 万元，基数薪为 10 万元，奖罚额按净利润增
减额的 1%进行奖罚。


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    C、以年度方针目标销售收入为基数，基数薪为 7 万元，每增减 10%
销售收入，则按基数薪的 40%进行奖罚。
    D 、 以 年 度 方 针 目 标 净 利 润 为 基 数 ， 基 数 薪 为 15 万 元 ， 奖 罚 按 净 利
润增减数额的 1%进行奖罚。
    E、总经理考核 (评) 系数 M：(另定《考核(评) 系数细则》)
    风险薪酬的计算:(A+B+C+D)×50%×M
   （2）其他福利和津贴 (另行制定)
    3.长期奖励:
    在政策允许的前提下，根据公司发展情况，在条件成熟时，制定公司股票期
权办法。
   [注]向社会公开招聘的总经理的薪酬办法另行制定。
   以上议案已经七届一次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议批准。




                                     浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                        2013年11月21日




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