钱江生化:2013年第四次临时股东大会决议公告2013-11-21
证券代码:600796 股票简称:钱江生化 编号:临 2013—052
浙江钱江生物化学股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决提案的情况:无
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间和地点。
浙江钱江生物化学股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会于 2013 年 11
月 21 日上午 9:00 时在公司会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例如下:
出席会议的股东和代理人人数 13
所持有表决权的股份总数(股) 102,924,383
占公司有表决权股份总数的比例(%) 34.15
(三)本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持,经认真
审议,并以记名投票方式表决通过了本次股东大会《关于修改公司董事长、董事
及高管人员薪酬方案》的一项议案。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
公司在任董事 9 人,出席 9 人;公司在任监事 3 人,出席 3 人 ;董事会秘
书宋将林出席了本次股东大会;公司高管出席了本次股东大会。
1
二、提案审议情况
单位:股
议案内容 同意票数 同意比 反对票 反对比 弃权 弃权 是否通
例 数 例 票数 比例 过
关于修改公司
董事长、董事 通
102,924,383 100 0 0 0 0
及高管人员薪 过
酬方案的议案
三、律师见证情况
本次股东大会审议的上述议案,已经上海市锦天城律师事务所李波、张灵芝
律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次大会的召集、召开程序、
出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,大
会决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2013 年 11 月 22 日
●报备文件
2013 年第四次临时股东大会决议
2