证券代码：600796         股票简称：钱江生化           编号：临 2014—005




               浙江钱江生物化学股份有限公司
                      七届五次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司七届五次董事会会议于 2014 年 2 月 28 日，
以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 2 月 18 日以书面及电子
邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长高云跃先
生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于转让扬州市中远房产有限公司股权的议案》
    同意公司与上海远嘉投资有限公司和海宁纺织机械厂签订《股权转让协议》，
以 11,800 万元的价格转让扬州市中远房产有限公司 40%股权，其中 20%股权以
5,900 万元的价格转让给上海远嘉投资有限公司，20%股权以 5,900 万元的价格
转让给海宁纺织机械厂。
    公司独立董事就本次股权转让事项发表了独立意见：认为本次股权转让是根
据公司的长远战略发展需要，更好地把主业做大做强，更优化配置公司整体资源。
本次交易的决策及表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
交易定价以具备证券业务资格的会计师事务所出具的审计报告为依据，定价公


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允、合理。本次交易事项不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日公告的临2014-007《关于转让扬州市中远房产有限公
司股权的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议通过了《公司内部控制评价管理制度》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司内部控制评价管理制度》同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
   （三）审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    召开 2014 年第一次临时股东大会的有关事项详见同日公告的临 2014-006
《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    上述议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监
票。
    特此公告。


    三、上网公告附件
      1、独立董事意见；
      2、公司内部控制评价管理制度。

   ● 报备文件
   七届五次董事会决议。




                                 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                     2014 年 3 月 1 日




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