证券代码：600796         股票简称：钱江生化           编号：临 2014—010




               浙江钱江生物化学股份有限公司
           2014 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次会议是否有否决提案的情况：无
     ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

    一、会议召开和出席情况：
      （一）股东大会召开的时间和地点。
    浙江钱江生物化学股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 3 月
 19 日上午 9：00 时在公司会议室召开。

     （二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
 司有表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和代理人人数                                 13

所持有表决权的股份总数（股）                               102,724,383

占公司有表决权股份总数的比例（%）                          34.08


    （三）本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持，经认真
审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会《关于转让扬州市中远房产有
限公司股权的议案》。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
      公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人 ；董事会秘
书宋将林出席了本次股东大会；公司高管出席了本次股东大会。




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       二、提案审议情况
                                                                        单位：股


   议案内容           同意票数     同意比    反对    反对   弃权    弃权      是否

                                     例      票数    比例   票数    比例      通过

关于转让扬州

市中远房产有                                                                  通
                   102,724,383     100       0       0      0       0
限公司股权的                                                                  过

    议案

       三、律师见证情况
       本次股东大会审议的以上议案，已经上海市锦天城律师事务所李波、徐海霞
   律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、
   出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大
   会决议合法有效。

       四、上网公告附件
       法律意见书


      特此公告。




                                             浙江钱江生物化学股份有限公司
                                                         2014 年 3 月 20 日



   ●报备文件
   2014 年第一次临时股东大会决议




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