证券代码：600796         股票简称：钱江生化                编号：临 2014—015

               浙江钱江生物化学股份有限公司
           关于召开 2013 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2014年5月15日（星期四）
    ●股权登记日：2014年5月8日（星期四）
    ●是否提供网络投票：否

    一、召开会议的基本情况：
    （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2013年年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：七届董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2014年5月15日（星期四）上午9﹕00时
    （四）会议的表决方式：现场投票方式
    （五）会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
     二、会议审议事项
    （一）表决议案：
     1、审议公司2013年度董事会工作报告；
     2、审议公司2013年度监事会工作报告；
     3、审议公司2013年度财务决算报告；
     4、审议公司2013年度利润分配预案；

     5、审议公司 2013 年年度报告全文和摘要；
     6、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
     7、审议公司 2014 年度日常关联交易预计的议案。
      （二）听取报告事项：
       独立董事 2013 年度述职报告。
    三、会议出席对象：


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   （一）截止 2014 年 5 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东(授权委托书附后)。
   （二）公司董事、监事及高级管理人员。
   （三）公司聘请的律师。
     四、会议登记方法：
    （一）、登记时间：2014年5月13日(上午8：00至下午4：30)

    （二）、登记地点：公司董事会办公室
   联系人：宋将林    钱晓瑾
   联系电话：0573-87038237      传真：0573-87035640
   地址：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼董事会办公室
   邮编：314400
   （三）、登记手续：股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或有效
持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人
授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身
份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式
登记。
    五、其他事项：
    会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。


    特此公告。


                                        浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                     2014 年 4 月 18 日


   ●备查文件：

    公司七届六次董事会决议。




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附件：

                                    授权委托书
     浙江钱江生物化学股份有限公司：
     兹委托        先生（女士）代表本单位(或本人)出席 2014 年 5 月 15 日召开
的贵公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                             受托人签名：


委托人身份证号：                                 受托人身份证号：


委托人持股数：                                   委托人股东帐户号：


委托日期：          年      月       日



序号                     议案内容                  同意      反对       弃权

 1     审议公司 2013 年度董事会工作报告
 2     审议公司 2013 年度监事会工作报告
 3     审议公司 2013 年度财务决算报告
 4     审议公司 2013 年度利润分配预案
 5     审议公司 2013 年年度报告全文和摘要
       审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合
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       伙）为公司审计机构的议案
       审议公司 2014 年度日常关联交易预计的议
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       案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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