股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2014—020
浙江钱江生物化学股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决提案的情况：无
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会
于2014年5月15日上午9︰00时在公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行投票表决。
（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和代理人人数（包括现场与网络） 25
所持有表决权的股份总数（股） 105,029,062
占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.85
其中：出席现场会议的股东和代理人人数 20
所持有表决权的股份总数（股） 104,585,862
占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.70
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 443,200
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.15
（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以
现场和网络相结合的投票方式表决通过了本次股东大会的七项议案。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人 ；董事会秘
书宋将林出席了本次股东大会；公司高管出席了本次股东大会。
1
二、提案审议情况
单位：股
议案
议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
序号
1 《公司 2013 年度董事会工作报告》 105006862 99.98 16200 0.02 6000 0.00 通过
2 《公司 2013 年度监事会工作报告》 105006862 99.98 16200 0.02 6000 0.00 通过
3 《公司 2013 年度财务决算报告》 105006862 99.98 16200 0.02 6000 0.00 通过
4 《公司 2013 年度利润分配预案》 105006862 99.98 3000 0.00 19200 0.02 通过
5 《公司 2013 年年度报告全文和摘要》 105006862 99.98 3000 0.00 19200 0.02 通过
《续聘天健会计师事务所（特殊普通合 通过
6 105006862 99.98 3000 0.00 19200 0.02
伙）为公司审计机构的议案》
《公司 2014 年度日常关联交易预计的 通过
7 4634100 99.65 3000 0.06 13200 0.29
议案》
2
上述议案 4 采用了分段表决的方式，结果如下：
该区段同意比
同意票数 反对票数 该区段反对比例% 弃权票数 该区段弃权
投票区段 例%
比例%
持股 1%以下
4,628,100 99.52 3,000 0.06 19,200 0.42
持股1%以下且持股市值50万元以下
141,600 86.45 3,000 1.83 19,200 11.72
持股 1%以下且持股市值 50 万元
4,486,500 100.00 0 0 0 0
以上（含 50 万）
持股1%-5%（含1%）
0 0 0 0 0 0
持股5%以上（含5%）
100,378,762 100.00 0 0 0 0
第 7 项议案，公司与海宁市自来水有限公司、海宁紫光水务有限责任公司发生的日常关联交易，海宁市资产经营公司作为该项议
案的关联方，表决时进行了回避，其持有的公司股份 100,378,762 股不计入该项议案的有效表决权股份总数。
独立董事李鸣杰先生代表公司三位独立董事向本次股东大会作了 2013 年度述职报告。
3
三、律师见证情况
本次股东大会审议的以上议案，已经上海市锦天城律师事务所徐海霞、傅康
律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、
出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大
会决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2014 年 5 月 16 日
●报备文件
经与会董事和记录人员签字确认并加盖董事会印章的 2013 年年度股东大会决议
4