证券代码：600796              股票简称：钱江生化               编号：临 2014—025



                          浙江钱江生物化学股份有限公司

     关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
     漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《上市公司股东
     大会规则（2014年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，进一
     步规范公司治理，经公司七届八次董事会审议通过，对《公司章程》和《公司股
     东大会议事规则》的部分条款进行修改，具体如下：
         一、《公司章程》修改情况：


序
            条款                      原内容                       修改后内容
号
                            股东（包括股东代理人）          股东（包括股东代理人）
                        以其所代表的有表决权的股份 以其所代表的有表决权的股份
                        数额行使表决权，每一股份享 数额行使表决权，每一股份享
                        有一票表决权。                  有一票表决权。
                            公司持有的本公司股份没          股东大会审议影响中小投
                        有表决权，且该部分股份不计 资者利益的重大事项时，对中
      第四章第八十
1                       入出席股东大会有表决权的股 小投资者表决应当单独计票。
           一条
                        份总数。                        单独计票结果应当及时公开披
                            董事会、独立董事和符合 露。
                        相关规定条件的股东可以征集          公司持有的本公司股份没
                        股东投票权。                    有表决权，且该部分股份不计
                                                        入出席股东大会有表决权的股
                                                        份总数。


                                               1
                                                      董事会、独立董事和符合
                                                  相关规定条件的股东可以征集
                                                  股东投票权。征集股东投票权
                                                  应当向被征集人充分披露具体
                                                  投票意向等信息。禁止以有偿
                                                  或者变相有偿的方式征集股东
                                                  投票权。公司不得对征集投票
                                                  权提出最低持股比例限制。
                         公司应在保证股东大会合       公司应在保证股东大会合
                     法、有效的前提下，通过各种 法、有效的前提下，通过各种
                     方式和途径，包括提供网络形 方式和途径，优先提供网络形
      第四章第八十
2                    式的投票平台等现代信息技术 式的投票平台等现代信息技术
          三条
                     手段，为股东参加股东大会提 手段，为股东参加股东大会提
                     供便利。                     供便利。




     二、《公司股东大会议事规则》修改情况：
序
           条款                   原内容                     修改后内容
号
                         本公司召开股东大会的地       本公司召开股东大会的地
                     点为：公司住所地或会议通知   点为：公司住所地或会议通知
                     公告的其他具体地点。         公告的其他具体地点。
                         股东大会将设置会场，以       股东大会将设置会场，以
                     现场会议形式召开。公司还将   现场会议形式召开，并应当按
1     第二章第八条
                     提供网络或其他方式为股东参   照法律、行政法规、中国证监
                     加股东大会提供便利。股东通   会或公司章程的规定，采用安
                     过上述方式参加股东大会的，   全、经济、便捷的网络和其他
                     视为出席。                   方式为股东参加股东大会提供
                                                  便利。股东通过上述方式参加


                                           2
                                                股东大会的，视为出席。



                       股东（包括股东代理人）       股东（包括股东代理人）
                   以其所代表的有表决权的股份 以其所代表的有表决权的股份
                   数额行使表决权，每一股份享 数额行使表决权，每一股份享
                   有一票表决权。               有一票表决权。
                       公司持有的本公司股份没      股东大会审议影响中小投
                   有表决权，且该部分股份不计 资者利益的重大事项时，对中
                   入出席股东大会有表决权的股 小投资者表决应当单独计票。
                   份总数。                     单独计票结果应当及时公开披
                       董事会、独立董事和符合 露。
                   相关规定条件的股东可以征集      公司持有的本公司股份没
    第六章第四十   股东投票权。                 有表决权，且该部分股份不计
2
        七条                                    入出席股东大会有表决权的股
                                                份总数。
                                                   董事会、独立董事和符合相
                                                关规定条件的股东可以征集股
                                                东投票权。征集股东投票权应
                                                当向被征集人充分披露具体投
                                                票意向等信息。禁止以有偿或
                                                者变相有偿的方式征集股东投
                                                票权。公司不得对征集投票权
                                                提出最低持股比例限制。




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                        公司应在保证股东大会合            公司应在保证股东大会合
                    法、有效的前提下，通过各种 法、有效的前提下，通过各种
                    方式和途径，包括提供网络形 方式和途径，优先提供网络形
     第六章第四十
3                   式的投票平台等现代信息技术 式的投票平台等现代信息技术
         九条
                    手段，为股东参加股东大会提 手段，为股东参加股东大会提
                    供便利。                          供便利。



                        公司股东大会决议内容违            公司股东大会决议内容违
                    反法律、行政法规的无效。          反法律、行政法规的无效。
                        股东大会的会议召集程                 公司控股股东、实际控制
                    序、表决方式违反法律、行政        人不得限制或者阻挠中小投资
                    法规或者公司章程，或者决议        者依法行使投票权，不得损害
                    内容违反公司章程的，股东可        公司和中小投资者的合法权
     第六章第六十   以自决议作出之日起60日内,         益。
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         四条       请求人民法院撤销。                    股东大会的会议召集程
                                                      序、表决方式违反法律、行政
                                                      法规或者公司章程，或者决议
                                                      内容违反公司章程的，股东可
                                                      以自决议作出之日起60日内,
                                                      请求人民法院撤销。


    原《公司章程》及《公司股东大会议事规则》其他条款不变。
    上述《公司章程》及《公司股东大会议事规则》修改内容尚需提交公司股东大会
    审议。


    特此公告。


                                             浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                                  2014 年 8 月 28 日


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