钱江生化：七届九次董事会决议公告2014-10-29
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2014—029
浙江钱江生物化学股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司七届九次董事会会议于 2014 年 10 月 28 日，
以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 10 月 18 日以
书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，其中：独立董事
裘娟萍、潘煜双以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长高云跃先生主持，
三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2014 年三季度报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2014 年三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的说明》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
财政部于 2014 年 1 月 26 日起相继修订和发布了《企业会计准则第 2 号—长
期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号
—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准
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则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会
计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等新会计准则，公司根据财政部要
求于 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则。
执行新会计准则对公司本次合并财务报表没有影响。
（三）审议通过了《关于控股子公司 2014 年度日常关联交易预计增加金额的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》的临 2014-030“关于控股子公司 2014 年度日常关联交易预计增加金
额的公告”。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事朱一同先生、
郑伟俭先生回避表决。
本次向控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司提供拆借资金的日常关联交
易预计增加金额为 1,000 万元，未超过公司 2013 年度经审计净资产总额 55,227
万元的 5%，本议案不需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订公司内部控制评价管理制度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《公司内部控制评价管理制度》（修订稿）同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2014 年 11 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2014 年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》和《关
于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
召开 2014 年第二次临时股东大会的有关事项详见同日公告的临 2014-031
《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责
监票。
特此公告。
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三、上网公告附件
1、独立董事关于控股子公司 2014 年度日常关联交易预计增加金额的事前
认可意见；
2、独立董事关于控股子公司 2014 年度日常关联交易预计增加金额的独立
意见；
3、审计委员会关于控股子公司 2014 年度日常关联交易预计增加金额的意
见。
4、公司内部控制评价管理制度（修订稿）
● 报备文件
七届九次董事会决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2014 年 10 月 29 日
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