证券代码：600796         股票简称：钱江生化           编号：临 2014—030




               浙江钱江生物化学股份有限公司
关于控股子公司 2014 年度日常关联交易预计增加
                           金额的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关联交易基本情况
   （一） 基本情况介绍
    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年4月16
日和2014年5月15日召开的七届六次董事会和2013年年度股东大会，审议通过了
《公司2014年度日常关联交易预计的议案》，相关公告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》。
    公司预计 2014 年与控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司（以下简称“桐
乡钱江”）发生提供拆借资金的日常关联交易金额 1,650 万元，现由于桐乡钱江
关停，落实职工安置等资金需要，同意向控股子公司桐乡钱江提供拆借资金增加
1,000 万元，借款利率按银行同期借款利率计算，并提交董事会审议。此次增加
后，公司与桐乡钱江 2014 年发生拆借资金的关联交易金额共为 2,650 万元，其
他关于 2014 年日常关联交易预计的金额不变。
    （二）履行的审议程序
     1、董事会审议情况
    公司于2014年10月28日召开的七届九次董事会，以7票同意、0票反对、0票
弃权审议了《关于控股子公司2014年度日常关联交易预计增加金额的议案》，同
意向控股子公司桐乡钱江提供拆借资金增加金额1,000万元，与该议案存在关联
关系的董事朱一同先生、郑伟俭先生进行了回避表决，其他董事一致同意通过该
项议案。
    2、独立董事事前认可及独立意见

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    公司独立董事和审计委员会事前对上述日常关联交易预计增加金额的事项
经过了审核，同意将该议案提交公司七届九次董事会审议，并发表如下意见：本
次向控股子公司桐乡钱江提供拆借资金的日常关联交易预计增加金额1,000万
元，是为了保证桐乡钱江关停工作的顺利开展而发生的，是公司与关联方之间正
常、合法的经营行为。定价政策和定价依据符合公平、公正、公开的原则，没有
损害公司及中小股东利益的情形。
    3、本次向控股子公司桐乡钱江提供拆借资金的日常关联交易预计增加金额
为1,000万元，未超过公司2013年度经审计净资产总额55,227万元的5%，本议案
不需提交公司股东大会审议。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                               单位：万元
                                                                预计金额与实际
 关联交易                         2014 年预计    1-9月实际发
                   关联人                                       发生金额差异较
 类别                                金额           生金额
                                                                    大的原因
购买商品和   桐乡钱江生物化学有
                                         2,000     1428.38             _
  接受劳务   限公司
                                                                主要系桐乡钱江
提供短期资   桐乡钱江生物化学有
                                         1,650     2559.95      关停，借款用于
  金借款     限公司
                                                                职工安置费用
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方基本情况
    桐乡钱江生物化学有限公司
    法定代表人：郑伟俭
    注册资本：人民币壹仟万元
    公司类型：有限责任公司
    注册地：桐乡市崇福镇北沙滩58号
    经营范围：农药的生产、销售；货物进出口、技术进出口。
    关联关系：桐乡钱江系本公司的控股子公司，本公司持股80%，公司董事郑
伟俭先生在该公司任董事长，董事朱一同先生、财务总监沈建浩先生在该公司任
董事。
   （二）关联交易主要内容和定价政策
    公司与控股子公司桐乡钱江发生拆借资金的关联交易，其借款利率按银行同


                                     2
期借款利率计算。
    三、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司本次向控股子公司桐乡钱江提供拆借资金的日常关联交易预计增加金
额1,000万元，是为了保证桐乡钱江关停工作的顺利开展而发生的，交易遵循了
公平、公开、公正、互利的原则，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益。
    上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关
联人形成依赖。


       特此公告。

                                  浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                    2014 年 10 月 29 日



    ●报备文件
    1、公司七届九次董事会决议；
    2、独立董事关于控股子公司 2014 年度日常关联交易预计增加金额的事前
认可意见；
    3、独立董事关于控股子公司 2014 年度日常关联交易预计增加金额的独立意
见；
    4、审计委员会关于控股子公司 2014 年度日常关联交易预计增加金额的意
见。




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