证券代码：600796         股票简称：钱江生化                编号：临 2014—031




               浙江钱江生物化学股份有限公司
      关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2014年11月19日（星期三）
    ●股权登记日：2014年11月12日（星期三）
    ●是否提供网络投票：是

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次： 2014年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：七届董事会
    （三）会议召开的日期、时间
      1、现场会议时间：2014年11月19日上午9:30时
      2、网络投票时间：2014年11月19日上午9:30—11:30下午13:00—15:00
    （四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
     本次股东大会将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行
使表决权。
    （五）现场会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
      二、会议审议事项
    （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    （二）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

     上述议案已经公司七届八次董事会审议通过，详情请见 2014 年 8 月 28 日
在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2014—025
《关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>部分条款的公告》。


                                       1
       以上议案须经股东大会以特别决议通过。
    三、会议出席对象

   （一）截止 2014 年 11 月 12 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
   （二）公司董事、监事及高级管理人员。
   （三）公司聘请的律师。
       四、会议登记方法
   （一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、股东授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
   （二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、 证券账户卡办理登记。
   （三）请股东及股东代理人于2014年11月17日上午8：00至下午4：30到公司
董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登
记。

   五、其他事项
   1、本次会议的联系方式
   联系人：宋将林    钱晓瑾
   联系电话：0573-87038237        传真：0573-87035640
   通讯地址：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼
    邮政编码：314400
   2、会议费用
    出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理。
    特此公告
   附件 1:授权委托书格式
   附件 2：投资者参加网络投票操作流程


                                     2
                                              浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                           2014 年 10 月 29 日
     ●报备文件：

     公司七届九次董事会决议。

附件 1：

                                  授权委托书
     浙江钱江生物化学股份有限公司：
     兹委托         先生（女士）代表本单位(或本人)出席 2014 年 11 月 19 日召
开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                                  受托人签名：


委托人身份证号：                                      受托人身份证号：


委托人持股数：                                        委托人股东帐户号：


委托日期：           年      月      日



序号                      议案内容                        同意       反对    弃权

 1     关于修改《公司章程》的议案
 2     关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：

                    投资者参加网络投票的操作流程
     本次股东大会将通过上交所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东

                                          3
可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。此附件为通过上交所交
易系统投票的程序说明。
      投票日期：2014年11月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
      总提案数：2 个
      一、投票流程
  （一）投票代码
      投票代码            投票简称               表决事项数量             投票股东
       738796             钱江投票                    2                   A 股股东
      （二）表决方法
      1、一次性表决方法：
      如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号                内容               申报价格         同意         反对        弃权
            本次股东大会的所有 2 项
  1—2                                     99.00 元         1股          2股         3股
            提案
      2、分项表决方法：
议案
                                      议案内容                                  委托价格
序号
  1      关于修改《公司章程》的议案                                              1.00 元
  2      关于修改《公司股东大会议事规则》的议案                                  2.00 元
  （三）表决意见
             表决意见种类                                 对应的申报股数
                 同意                                              1股
                 反对                                              2股
                 弃权                                              3股
  （四）买卖方向：均为买入
      二、投票举例
   （一）股权登记日 2014 年 11 月 12 日 A 股收市后，持有本公司 A 股（股票代
码 600796）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
      投票代码            买卖方向                 买卖价格               买卖股数
       738796                  买入                 99.00                      1股
      （二）如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次

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网络投票的第 1 号提案《关于修改<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：
    投票代码          买卖方向          买卖价格          买卖股数
     738796             买入              1.00               1股
    （三）如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次
网络投票的第 1 号提案《关于修改<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：
    投票代码          买卖方向          买卖价格          买卖股数
     738796             买入              1.00               2股
    （四）如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次
网络投票的第 1 号提案《关于修改<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：
    投票代码          买卖方向          买卖价格          买卖股数
     738796             买入              1.00               3股
    三、网络投票其他注意事项
   （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
   （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
   （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。




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