证券代码：600796               股票简称：钱江生化             编号：临 2014—033




               浙江钱江生物化学股份有限公司
            2014 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●本次会议是否有否决提案的情况：无
     ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

      一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
      浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股
东大会现场会议于2014年11月19日上午9︰30时在公司会议室召开，本次会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

      （二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
  司有表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和代理人人数（包括现场与网络）                   17
所持有表决权的股份总数（股）                          102,914,680
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           34.15
其中：出席现场会议的股东和代理人人数                           13
所持有表决权的股份总数（股）                          102,589,533
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           34.04
通过网络投票出席会议的股东人数                                  4
所持有表决权的股份数（股）                                325,147
占公司有表决权股份总数的比例（%）                            0.11

   （三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以
现场和网络相结合的投票方式表决通过了本次股东大会的二项议案。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人 ；董事会秘
书宋将林出席了本次股东大会；公司高管出席了本次股东大会。




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       二、提案审议情况
                                                                                                           单位：股

议案
                     议案内容                同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例    是否通过
序号
        关于修改《公司章程》的议案          102590133                                                            通过
1                                                         99.68      324547     0.32            0          0

        关于修改《公司股东大会议事规则》                                                                         通过
2                                           102590133     99.68      324547     0.32            0          0
        的议案

       其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决情况：

议案
                     议案内容                同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例    是否通过
序号
        关于修改《公司章程》的议案            2211371                                                            通过
1                                                         87.20      324547     12.80           0          0

        关于修改《公司股东大会议事规则》                                                                         通过
2                                             2211371     87.20      324547     12.80           0          0
        的议案

    上述二项议案系以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。修改后的
《公司章程》和《股东大会议事规则》具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




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    三、律师见证情况
    本次股东大会审议的以上议案，已经上海市锦天城律师事务所李波、金海燕
律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、
出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大
会决议合法有效。

     四、上网公告附件
     1、法律意见书
     2、《公司章程》（2014 年修订）；
     3、公司《股东大会议事规则》（2014 年修订）；

     特此公告。




                                        浙江钱江生物化学股份有限公司
                                                    2014 年 11 月 20 日




●报备文件
2014 年第二次临时股东大会决议。




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