证券代码：600796        股票简称：钱江生化           编号：临 2014—034




               浙江钱江生物化学股份有限公司
         七届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司七届董事会 2014 年第一次临时会议于 2014
年 11 月 21 日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 11 月
14 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由
公司董事长高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于转让浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司股份的议
案》。
    同意公司与自然人邱彤签订《股份转让协议》，以 4,500 万元的价格转让浙
江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司（以下简称“嘉善银都”）45%股份。本
次股份转让完成后，公司不再持有嘉善银都任何股份。
    公司董事会授权经理班子办理本次股份转让具体事项。
    公司独立董事就本次股份转让事项发表了独立意见：认为本次股份转让是根
据公司的长远战略发展需要，有利于公司集中精力发展主业，更好地把主业做大
做强，更优化配置公司整体资源，符合公司的发展战略及未来业务发展目标。


                                       1
    本次交易的决策及表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。交易定价以具备证券业务资格的会计师事务所出具的审计报告为依据，定
价公允、合理。本次交易事项不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日公告的临2014-035《关于转让浙江嘉善银都农商城经
营管理股份有限公司股份的公告》。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    以上议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监
票。
    特此公告。


    三、上网公告附件
      独立董事意见。

   ● 报备文件
   七届董事会 2014 年第一次临时会议决议。




                                   浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                     2014 年 11 月 22 日




                                     2