证券代码：600796         股票简称：钱江生化           编号：临 2014—038




               浙江钱江生物化学股份有限公司
      七届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会 2014 年第
二次临时会议于 2014 年 12 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 12
月 15 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议
由公司董事长高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于继续为桐乡钱江生物化学有限公司提供借款的议案》
    同意继续向桐乡钱江生物化学有限公司（以下简称“桐乡钱江”）提供累计
不超过 2,650 万元的借款，借款期限自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，
借款利率按银行同期借款利率计算，以保证桐乡钱江关停工作的顺利开展，并授
权管理层全权办理相关事宜。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为：公司继续向桐乡钱江提供
借款，是为了保证桐乡钱江关停工作的顺利开展，对公司的生产经营及资产状况
无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东
特别是中小股东及投资者利益的情形。本次交易的决策及表决程序合法有效，符


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合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见同日公告临 2014-039。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上议案表决由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监票。
    特此公告。


   上网公告附件
   独立董事《关于继续为桐乡钱江生物化学有限公司提供借款的独立意见》。


   ● 报备文件
   七届董事会 2014 年第二次临时会议决议。




                                 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                   2014 年 12 月 23 日




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