证券代码：600796         股票简称：钱江生化           编号：临 2015—017




               浙江钱江生物化学股份有限公司
                  七届十二次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司七届十二次董事会会议于 2015 年 8 月 26
日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 8 月 16 日以书面及
电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名（独立董事潘煜双女士已
于 2015 年 5 月向公司董事会提出辞职申请，根据相关规定在公司改选出新的独
立董事就任前，其仍应依法继续履行独立董事职务）。三名监事及三名高管人员
列席了会议。会议由公司董事长高云跃先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2015 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《公司 2015 年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》。
    （二）审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司继续为海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）在浙商银


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行嘉兴海宁支行申请的 1 年期借款余额不超过 1,000 万元及在中信银行海宁支行
申请的 1 年期借款余额不超过 1,000 万元的担保，提供连带责任保证。
    公司董事会授权经理班子办理本次担保具体事项。
    内容详见同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公司临 2015-018 号《浙江钱江生物化学股份有限公司关于为控股子公司海宁

东山热电有限公司向银行借款提供担保的公告》。
    公司独立董事就公司本次为控股子公司提供担保事项，发表了如下独立意
见：东山热电为公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防
范风险。东山热电资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本
次担保行为是为了东山热电的业务发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
    本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保
管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
     (三)审议通过了《关于全资子公司海宁钱江置业有限公司利用自有闲置资
金购买理财产品的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会同意海宁钱江置业有限公司（以下简称“钱江置业”）使用总额
不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买金融机构短期保本型理财产品，在
上述额度内，资金可滚动使用。决议有效期自 2015 年 9 月 17 日起一年内有效。
    内容详见同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公司临 2015-019 号《浙江钱江生物化学股份有限公司关于全资子公司海宁钱

江置业有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
    公司独立董事就上述议案发表了如下独立意见：认为公司全资子公司钱江置
业目前财务状况稳健，在保证其正常运营和资金安全的情况下，利用该公司自有
闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高其自有资金的使用效率和自有资金收
益。钱江置业用于理财产品投资的资金为该公司阶段性闲置的自有资金，资金来
源合法合规。在公司授权期间，其运作比较规范，能严格按照授权规定操作。
    钱江置业购买保本型理财产品不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。


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    同意钱江置业使用总额不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买金融机
构短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    上述议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监
票。
    特此公告。


    三、上网公告附件
      独立董事意见

   ● 报备文件
   七届十二次董事会决议。


                                浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                  2015 年 8 月 27 日




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