浙江钱江生物化学股份有限公司

                    独立董事 2015 年度述职报告

    作为浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在工
作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公
司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性
和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情
况汇报如下：
      一、出席会议和表决情况
     2015 年，公司共召开了 5 次董事会，1 次股东大会，出席会议情况如下：
                                                                     参加股
                               参加董事会情况                        东大会
                                                                       情况
 董事姓                                                     是否连
          本年应
   名                        以通讯                         续两次   出席股
          参加董    亲自出                委托出   缺席次
                             方式参                         未亲自   东大会
          事会次    席次数                席次数     数
                             加次数                         参加会   的次数
            数
                                                              议
李鸣杰         5      5         0           0        0        否       1
裘娟萍         5      5         1           0        0        否       1
潘煜双         5      5         0           0        0        否       1
    全体独立董事针对董事会决策事项，均认真进行事前审查。就公司生产经营、
财务管理、关联交易、对外担保和投资等情况，与公司高管、董事会秘书等有关
人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专
业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股
东的合法权益。我们对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行
使了表决权。我们对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。
    二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）对外担保及资金占用情况


                                      1
    我们认为：公司 2015 年度严格按照《公司章程》及国家有关规定，规范对外
担保，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为其控股股东及控股股东所属
企业提供担保的情况。
   （二）业绩预告和业绩快报情况
    报告期内，公司未发布业绩预告和业绩快报。

    （三）高级管理人员薪酬情况
    经 2013 年 11 月 21 日召开的公司 2013 年第四次临时股东大会审议修订了《公
司董事长、董事及高管人员薪酬方案》，公司董事会薪酬与考核委员会依据《薪酬
方案》，对董事及高级管理人员的履职情况进行了评价和考核，报告期内，公司董
事及高级管理人员的薪酬发放符合国家相关规定和公司的相关制度，所披露的薪
酬收入情况真实。
    （四）聘任会计师事务所情况
    报告期内，公司没有更换会计师事务所的情况。经公司 2014 年年度股东大会
审议，继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度会计报表和
内部控制审计机构。在为公司提供审计服务工作中，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项
审计任务。我们认为，符合公司及股东的利益。
    （五）现金分红及其他投资者回报情况
    根据 2015 年 5 月 15 日召开的公司 2014 年年度股东大会决议，不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
   （六）公司及股东承诺履行情况
    在本报告期内公司及股东没有有关承诺需履行的情况。
   （七）信息披露的执行情况
    2015年，公司全年共披露20份临时公告，4份定期报告。公司信息披露遵守了
“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规
的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确和完整，没有受监管
部门批评或处罚的情况。
    （八）内部控制的执行情况




                                     2
   我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政
法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司根据基本
规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均
已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部
控制设计或执行方面的重大缺陷。
   （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
   公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会。报告
期内，各专门委员会根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉
诚信的态度忠实履行各自职责，运作规范，发挥了应有作用。
    三、年报审议与专业委员会工作情况
   依据公司《审计委员会对年度财务报告的审计工作规程》规定，在公司年度
报告及相关资料编制过程中，我们认真参与年报审计工作，听取了公司高管及相
关人员对公司生产经营、财务管理、内部控制、项目投资等方面的情况汇报，与
会计师就年报审计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督
和核查工作，审计委员会委员与公司年审注册会计师召开了会议，参与了年报审
计各个重要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、
准确、完整。
    四、 其他事项
   无提议召开董事会会议的情况；
   无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
   无聘请外部审计机构的情况。
   以上是我们年度履职情况报告，我们将继续勤勉尽职履行独立董事职责，积
极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及全
体股东，尤其是中小股东的合法权益。


                                  独立董事： 李鸣杰 裘娟萍 潘煜双
                                               2016 年 4 月 13 日




                                     3
4