证券代码：600796            股票简称：钱江生化               编号：临 2016—048




               浙江钱江生物化学股份有限公司
                   七届十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会于
2016 年 10 月 26 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于
2016 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事
九名，独立董事裘娟萍女士、潘煜双女士以通讯表决方式参加。三名监事及三名
高管人员列席了会议。会议由公司董事长高云跃先生主持，本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《公司 2016 年三季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《浙江钱江生物化学股份有限公司 2016 年第三季度报告》同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《关于设立全资子公司浙江钱江热电有限公司的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意公司在海宁设立全资子公司浙江钱江热电有限公司（暂定名，名
称以工商登记注册为准）开展热电联产项目的建设、生产经营，经营范围为电力、
蒸汽的生产及销售。公司注册资本 5,000 万元，资金来源为自有资金。

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    公司董事会授权公司经理班子负责办理上述公司设立的具体事宜。详见同日
披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2016-049
《关于设立全资子公司的公告》。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


     特此公告。



   ● 报备文件
   1、 七届十九次董事会决议；




                                       浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                               2016 年 10 月 28 日




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