股票简称：钱江生化       证券代码：600796          编号：临 2017—002



               浙江钱江生物化学股份有限公司
                 七届十九次监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
     监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
     有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次监事会是否有某项议案未获通过：无。


   一、 监事会会议召开情况：
   浙江钱江生物化学股份有限公司七届十九次监事会会议于 2017 年 1 月 4 日
以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 12 月 24 日以书面及电
子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强先生主持
了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   二、 监事会会议审议情况：

   （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
     鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，需进行换届选举。八届监事会拟由三人组成，经本届监事会推荐余强、
司文等二人为公司第八届监事会股东监事候选人，一名职工代表监事已由职代会
选举产生（详见2016年12月31日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于选举职工代表监事的公告》）。本议案需提交公司

股东大会审议并采用累积投票制选举。二名股东监事简历附后。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《<关于计提固定资产减值准备的议案>予以优化的议案》。



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     监事会认为：本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》进行优化，核
 销予以报废的全部资产，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎
 性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真
 实、合理地反映了公司的整体经营情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   以上议案表决均由监事朱炳其和司文进行计票和监票。


   ●报备文件
   七届十九次监事会决议。

   特此公告。




                                       浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
                                                          2017 年 1 月 5 日



 （附件）
                          股东监事候选人简历：
    余 强先生：1967年2月出生，大学学历，经济师职称，中共党员。现任公司
七届监事会主席，人力资源部经理，公司内退支部书记。
   与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数4000
股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    司   文先生：1979年7月出生，大学学历，工程师。现任七届监事会股东监
事、总经理办公室主任、公司部室第二党支部书记。
   与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数5000
股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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