证券代码：600796            股票简称：钱江生化               编号：临 2017—003




                 浙江钱江生物化学股份有限公司
 关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董事会，
审议通过了《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》，对《公司章程》
及《董事会议事规则》部分条款作如下修改：
    原《公司章程》第五章第一百二十五条 董事会由九名董事组成，设董事
长一人，副董事长一人。
    修改为：第五章第一百二十五条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，
副董事长二人。
    原《董事会议事规则》第五章第四十五条 董事会设董事长一名，副董事长
一名，由全体董事的过半数选举产生。
    修改为：第五章第四十五条      董事会设董事长一名，副董事长二名，由
全体董事的过半数选举产生。
   《公司章程》及《董事会议事规则》其余条款不变。
    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                        浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                              2017 年 1 月 5 日