证券代码：600796        股票简称：钱江生化                编号：临 2017—005




               浙江钱江生物化学股份有限公司
                    关于核销固定资产的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 29
日召开的七届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于计提固定资产减
值准备的议案》，公司董事会同意本次计提固定资产减值准备2,241,972.91元，
并计入当期损益。
    根据公司财产清查情况，因项目技术改造，设备已拆除，无法利用，已无使
用价值以及办公区域设备损坏等原因，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，
更加真实公允地反映公司的资产状况。于 2017 年 1 月 4 日召开的公司七届二十
次董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《<关于计
提固定资产减值准备的议案>予以优化的议案》，公司董事会同意对以上全部固定
资产直接予以核销。
     一、 核销固定资产的情况说明
    根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，公司组织了各部门对
现有固定资产机器设备进行了全面盘点，清查。
    根据清查情况，公司各分厂和管理部门机器设备等共 181 台，原值
10,635,538.03 元，已提折旧 8,393,565.12 元，净值 2,241,972.91 元（2016
年 12 月止），因项目技术改造，设备已拆除，无法利用，已无使用价值以及办公
区域设备损坏等原因，予以报废处理。
    公司管理层根据清查结果经过审慎讨论，决定对以上全部固定资产直接予以
核销。
    二、核销固定资产对公司财务状况的影响
    本次公司核销的固定资产2,241,972.91元，将计入2016年度损益。
    三、董事会关于本次核销固定资产的说明
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    公司董事会认为公司本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》进行优化，
核销予以报废的全部固定资产，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是基于
谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。
     四、监事会关于核销固定资产的意见
     监事会认为：本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》进行优化，核
 销予以报废的全部资产，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎
 性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真
 实、合理地反映了公司的整体经营情况。
   五、董事会审计委员会关于核销固定资产的审核意见
    公司董事会审计委员会认为：1、本次对《关于计提固定资产减值准备的议
案》进行优化，核销予以报废的全部固定资产，是基于谨慎性原则，符合《企业
会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。
    2、本次核销予以报废的全部资产，依据充分，真实、合理地反映了公司的
整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    3、同意公司本次核销予以报废的全部固定资产。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为：1、公司本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》
进行优化，核销予以报废的全部资产，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独
立性。
    2、本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》进行优化，核销予以报废

的全部固定资产总额，根据公司《资产减值准备金计提、核销和审批权限管理制
度》，属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次核销固定资产的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。我们同意公司实施本次核销固定资产。
   4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。


    七、上网公告附件
    1、七届董事会独立董事《关于七届二十次董事会审议相关事项的独立意见》；
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   2、公司董事会审计委员会关于核销固定资产的审核意见。



特此公告。
                                  浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                     2017 年 1 月 5 日
●报备文件

1、七届二十次董事会决议；
2、七届十九次监事会决议。




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