股票简称：钱江生化       证券代码：600796          编号：临 2017—027



           浙江钱江生物化学股份有限公司
     八届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
     监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
     有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次监事会是否有某项议案未获通过：无。


   一、 监事会会议召开情况：
   浙江钱江生物化学股份有限公司八届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017
年 12 月 6 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 11 月 30
日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席
余强先生主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   二、 监事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于 2017 年度部分固定资产报废处理的议案》
     监事会认为：公司本次部分固定资产报废处理，本着遵循事实与生产经营
 相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策
 及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     以上议案表决由监事朱炳其和司文进行计票和监票。


    ●报备文件
    八届监事会 2017 年第一次临时会议决议。

    特此公告。

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    浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
                      2017 年 12 月 7 日




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