钱江生化:八届六次董事会决议公告2018-04-12
股票简称:钱江生化 证券代码:600796 编号:临 2018-004
浙江钱江生物化学股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。
本次董事会是否有某项议案未获通过:无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司八届六次董事会会议于 2018 年 4 月 10 日,
以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 31 日以书面及电子
邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名,董事孙伟因公出差不能出席
会议,委托董事钱海屏行使表决权。会议由公司董事长高云跃先生主持,三名监
事及三名高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度合并报表实现
的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 41,011,138.70 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润
37,915,454.75 元,根据《公司章程》有关规定,2017 年度母公司实现净利润提
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取 10%的法定盈余公积 3,791,545.48 元,加年初未分配利润 167,569,218.76 元,
扣除上年度分配现金红利 15,070,107.20 元,2017 年末母公司可供股东分配的
利润为 186,623,020.83 元。
根据公司分红政策,提出 2017 年度利润分配预案:以公司 2017 年末总股
本 301,402,144 股为基数,每 10 股分配现金红利 0.30 元(含税),共计派发现
金 9,042,064.32 元(含税),剩余未分配的利润 177,580,956.51 元结转下一年
度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事提出如下独立意见:董事会对 2017 年度利润分配预案的表决
程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求;公司
2017 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展情况及资金需求等
多方面因素,符合公司的实际情况。
同意公司董事会的利润分配预案,并提请股东大会审议。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见临 2018-007《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告》,本
议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的详细内容同时披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审
计机构的议案》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2018 年继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司会计报表审计、
内部控制审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期为一年。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
(七)审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》;
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表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2017 年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
(八)审议通过了《关于 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为满足公司经营资金需求,保证 2018 年公司年度经营目标的顺利实现,确
保各项生产经营活动有序推进,根据公司 2018 年度资金需求情况和以往与相关
银行合作情况,公司拟向中国农业银行海宁支行等金融机构申请综合授信 5.05
亿 元 人 民 币 的 借 款 额 度 , 占 公 司 2017 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产
663,830,274.99 元的 76.07 %。借款主要用于公司流动资金周转,综合授信额度
不等于公司的实际借款金额,实际借款金额应在综合授信额度内,以公司实际发
生的借款金额为准。
授权董事长或其指定的授权代表人全权代表公司办理上述贷款业务,包括但
不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同以及其他相关法律文件,并可以根据
实际情况在不超过计划总额的前提下,对各银行借款进行适当的调整。
上述授权有效期为公司 2017 年年度股东大会批准之日起至召开 2018 年年度
股东大会作出新的决议之日止。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
(九)审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事会决定于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2017 年年度股东大会,审议
上述第(一)、(二)、(三)、(五)、(六)、(八)项议案以及 2017 年度监事会工
作报告。
召开股东大会的有关事项详见同时披露于上海交易所网站(www.sse.com.cn)
和《上海证券报》的临 2018-006“关于召开 2017 年年度股东大会的通知”。
会议还听取了独立董事 2017 年度述职报告、审计委员会 2017 年度履职情况
报告。
本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票,监事司文负
责监票。
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三、 上网公告附件
独立董事关于年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2018 年 4 月 12 日
● 报备文件
八届六次董事会决议。
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