股票简称：钱江生化          证券代码：600796          编号：临 2018-047


               浙江钱江生物化学股份有限公司
     八届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：董事朱一同先
生因公出差在外，未能亲自出席，委托董事长高云跃先生行使表决权。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司八届董事会 2018 年第三次临时会议于 2018
年 10 月 30 日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董
事九名，董事朱一同先生因公出差在外，未能亲自出席，委托董事长高云跃先生
行使表决权。会议由公司董事长高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席
了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》；
    具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和《上海证券报》的
本公司公告临 2018-049。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    独立董事对以上议案发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于公司与相关各方签署相关终止协议的议案》。
    董事会同意公司与相关各方签署相关终止协议。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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   本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事朱炳其
负责监票。
    三、上网公告附件
   1、独立董事事前认可意见；
   2、独立董事独立意见。




   特此公告。




                                      浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 31 日


   ● 报备文件

   八届董事会 2018 年第三次临时会议决议。




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