证券代码：600796         股票简称：钱江生化           编号：临 2019—030




               浙江钱江生物化学股份有限公司
     八届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会 2019 年
第二次临时会议于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召
开。会议通知于 2019 年 12 月 23 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事
九名，实到董事九名，独立董事潘煜双女士因公务出差不能出席会议，委托独立
董事王维斌先生行使表决权，柳志强先生以通讯表决方式表决。三名监事及三名
高管人员列席了会议。会议由公司董事长高云跃先生主持，本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    一、审议通过了《关于对参股公司平湖市诚泰房地产有限公司完成工商变更
事项确认及签署<补充协议>的议案》；
    公司董事会同意签署《补充协议》，授权经营层办理资产的过户交割，对参
股公司平湖市诚泰房地产有限公司完成工商变更事项予以确认。
    本次事项经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    2019 年 12 月 12 日公司经理办公会议讨论通过，平湖市诚泰房地产有限公
司（以下简称“平湖诚泰”）于 2019 年 12 月 24 日完成了工商变更登记手续，

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已取得平湖市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91330482681658587N
的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司不再持有平湖诚泰任何股权。公司
于 2019 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券
报》披露了《关于参股公司平湖市诚泰房地产有限公司完成工商变更登记的公告》
（临 2019-029）。




    特此公告。



   ● 报备文件
   八届董事会 2019 年第二次临时会议决议。




                                 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 31 日




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