证券代码：600796         股票简称：钱江生化           编号：临 2020—002




               浙江钱江生物化学股份有限公司
     八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会 2020 年
第一次临时会议于 2020 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通
知于 2019 年 12 月 30 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到
董事九名。三名监事及三名高管人员列席了会议。会议由公司董事长高云跃先生
主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    一、审议通过了《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司建设天然气分布式
能源项目的议案》；
    公司董事会同意海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）异地建设
天然气分布式能源项目，授权光耀热电经营层全权开展天然气分布式能源项目建
设工作。具体详见《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司建设天然气分布式能
源项目的公告》（临 2020-004）
    公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


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    二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会决定于2020年2月13日召开2020年第一次临时股东大会，具体详
见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-003）。


    特此公告。



   ● 报备文件
   八届董事会 2020 年第一次临时会议决议。




                                 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                     2020 年 1 月 7 日




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