证券代码：600796           股票简称：钱江生化             编号：临 2020—026




                 浙江钱江生物化学股份有限公司
      八届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会 2020 年
第三次临时会议于 2020 年 5 月 12 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知以
书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，独立董事潘煜双
女士、柳志强先生以通讯方式表决。三名监事及三名高管人员列席了会议。会议
由公司董事长高云跃先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联
交易的议案》；
    公司董事会同意海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）以新增股
东 方 式 进 行 增 资 扩股， 公 司 以 现 持 有 的光耀 热 电 公 司 100% 股权 评 估 价 值
8,490.882834 万元等额作价和缴纳现金 2,509.117166 万元合计出资 11,000 万
元出资入股光耀热电，占增资扩股后光耀热电注册资本的 55%。
    具体详见《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的公
告》（临 2020-028）
    公司独立董事进行事前审核，发表了认可的独立意见，同意该议案并同意提

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交公司八届董事会 2020 年第三次临时会议审议。同时，发表了同意的独立意见。

    公司董事会审计委员会进行认真审核，审议通过了《关于全资子公司海宁光
耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议，关联董事
在审议该项议案时应回避表决。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事孙伟回避表决。
    本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
   （二）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会决定于2020年5月28日召开2020年第三次临时股东大会，具体详
见《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（临2020-027）。


    特此公告。



   ● 报备文件
   八届董事会 2020 年第三次临时会议决议。




                                 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                   2020 年 5 月 13 日




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