浙江钱江生物化学股份有限公司
 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd




二零二零年第五次临时股东大会资料




            2020 年 11 月 23 日
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2020年第五次临时股东大会会议须知........................................2
2020年第五次临时股东大会会议议程....................................... 3
2020年第五次临时股东大会会议议案....................................... 4
议案一：审议《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司在建工程核销的议案》... 4




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                  浙江钱江生物化学股份有限公司
               2020 年第五次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，
特制定本次股东大会会议须知。
    一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真
履行《公司章程》中规定的职责。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席
大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参
会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登
记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，
不参加表决和发言。
    三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
    四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安
排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄
露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关
人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持
有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。
    六、本次股东大会共审议 1 个议案，无特别决议议案。
    七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及
时报告有关部门处理。
                                 浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
                                                        2020 年 11 月 23 日




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                  2020年第五次临时股东大会会议议程


网络投票时间：自 2020 年 11 月 23 日至 2020 年 11 月 23 日。采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2020 年 11 月 23 日（星期一）10 点 00 分开始
现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）

会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长叶启东
现场会议议程：
1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
2、推选股东大会监票人和计票人；

3、宣读本次大会各项议案；
4、股东及授权股东代表发言、询问；
5、股东对以上议案进行表决；
6、计票、监票；
7、 主持人宣读现场会议表决结果，上午现场会议休会；
8、 下午复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果；
9、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书；
10、主持人宣布 2020 年第五次临时股东大会结束。




                                  浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
                                                        2020 年 11 月 23 日




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议案一

                      浙江钱江生物化学股份有限公司

         关于控股子公司海宁光耀热电有限公司在建工程核销的议案
                               （报告人：沈建浩）
各位股东及股东代表：
       一、 核销在建工程概况
       根据浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海宁光耀
热电有限公司（以下简称“光耀热电”）于 2020 年 10 月 23 日审议通过的董事会决议
和股东会决议，根据国家节能减排、优化能源结构的精神及海宁经济开发区产业布局
调整需要，光耀热电已终止实施“海宁光耀热电联产项目”，并决定对该项目进行核
销。
    截至 2020 年 9 月 30 日，光耀热电“海宁光耀热电联产项目”在建工程账面余额
16,056,709.40 元，其中减值准备 8,056,709.40 元，账面价值 8,000,000.00 元。
    本次核销的在建工程余额 16,056,709.40 元，已计提减值准备 8,056,709.40 元，
账面价值为 8,000,000.00 元。
    光耀热电本期收到海宁市财政局拨付的光耀热电项目燃煤锅炉淘汰损失专项补
助 8,000,000.00 元，计入递延收益。在建工程核销损失 8,000,000.00 元，同时光耀
热电本期收到的专项政府补助由递延收益转入当期损益增加其他收益 8,000,000.00
元。
    二、本次核销在建工程对公司的影响
    本次对光耀热电“海宁光耀热电联产项目”在建工程予以核销，综合考虑在建工
程核销损失和专项政府补助收益后，对光耀热电2020年净利润无影响。
    本议案已经公司九届董事会2020年第三次临时会议审议通过，现提请本次股东大
会审议。




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                                             董     事   会
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