股票简称：钱江生化            证券代码：600796           编号：临 2021-025


                浙江钱江生物化学股份有限公司
                     九届五次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司九届五次董事会会议于 2021 年 4 月 19 日，
以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面及电子
邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长叶启东先
生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （二）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （三）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实
现 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 5,136,504.05 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
47,198,360.31 元，根据《公司章程》有关规定，2020 年度母公司实现净利润提
取 10%的法定盈余公积 4,719,836.03 元，加年初未分配利润 153,956,865.95 元，

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扣除上年度分配现金红利 0 元，2020 年末母公司可供股东分配的利润为
196,435,390.23 元。
     根据公司分红政策和经营情况，提出 2020 年度利润分配预案：本年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    未分配利润主要用于补充公司日常生产经营的流动资金。
    公司 2020 年度拟不进行现金分红，基于公司发展的长远利益考虑，有利于
提高公司持续经营能力，维护股东长远利益。
    公司独立董事同意公司董事会的利润分配预案，发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见临 2021-029《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》,独立董事发
表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （五）审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的详细内容同时披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审
计机构的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司临 2021-030 号《关于续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会进行了认真审
查，并发表了同意的审核意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （七）审议通过了《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    为满足公司经营资金需求，保证 2021 年公司年度经营目标的顺利实现，确
保各项生产经营活动有序推进，根据公司 2021 年度资金需求情况和以往与相关
银行合作情况，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币
8 亿元的综合授信额度，主要包括借款(含项目贷款等)、银行承兑汇票、信用证、
贸易融资、资金产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，
具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环
使用。董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合
授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申
请书、合同、协议等文件）。
    上述授权有效期为公司 2020 年年度股东大会批准之日起至召开 2021 年年度
股东大会作出新的决议之日止。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （八）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司临 2021-028 号《关于修改<公司章程>的公告》。

    修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者
可查阅详细内容。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （九）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2020 年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），本议案无需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （十）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司董事会决定于 2021 年 5 月 25 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议
上述第（一）、(二)、(三)、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项议案以及 2020
年度监事会工作报告。召开股东大会的有关事项详见同时披露于上海交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的临 2021-027《关于召开


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2020 年年度股东大会的通知 》。
    会议还听取了独立董事 2020 年度述职报告、审计委员会 2020 年度履职情况
报告。
    本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事朱霞芳
负责监票。
     三、 上网公告附件
     1、独立董事事前认可意见；
     2、独立董事关于 2020 年年度报告相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                       浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 21 日
   ● 报备文件

   九届五次董事会决议。




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