证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2021-047
浙江钱江生物化学股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦
本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,592,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.3376
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长叶启东先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召
集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书宋将林先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,359,116 98.7296 278,200 1.2284 9,500 0.0420
2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案（逐项审议）
2.01 议案名称：关于本次发行股份购买资产交易对方的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,210,916 98.0752 278,200 1.2284 157,700 0.6964
2.02 议案名称：关于本次发行股份购买资产交易标的的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,210,916 98.0752 278,200 1.2284 157,700 0.6964
2.03 议案名称：关于本次发行股份购买资产交易价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,210,916 98.0752 278,200 1.2284 157,700 0.6964
2.04 议案名称：关于本次发行股份购买资产项下发行股票种类和面值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
2.05 议案名称：关于本次发行股份购买资产项下的股份发行方式及发行对象的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
2.06 议案名称：关于本次发行股份购买资产项下的股票定价依据、定价基准日
和发行价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,210,916 98.0752 278,200 1.2284 157,700 0.6964
2.07 议案名称：关于本次发行股份购买资产项下的股份发行数量的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
2.08 议案名称：关于本次发行股份购买资产项下的股份锁定期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
2.09 议案名称：关于本次发行股份购买资产项下的标的资产过渡期间损益归属
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
2.10 议案名称：关于本次发行股份购买资产项下的股份上市地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,210,916 98.0752 278,200 1.2284 157,700 0.6964
2.11 议案名称：关于本次发行股份购买资产项下的发行前滚存未分配利润处置
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
2.12 议案名称：关于本次募集配套资金项下股份的种类和面值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
2.13 议案名称：关于本次募集配套资金项下股份发行方式及发行对象的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
2.14 议案名称：关于本次募集配套资金项下股份定价依据、定价基准日和发行
价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
2.15 议案名称：关于本次募集配套资金项下股份发行数量的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,210,916 98.0752 278,200 1.2284 157,700 0.6964
2.16 议案名称：关于本次募集配套资金项下募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,210,916 98.0752 278,200 1.2284 157,700 0.6964
2.17 议案名称：关于本次募集配套资金项下股份锁定期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
2.18 议案名称：关于本次募集配套资金项下股份上市地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
2.19 议案名称：关于本次募集配套资金的发行决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
3、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,191,716 97.9904 278,200 1.2284 176,900 0.7812
4、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,182,216 97.9484 278,200 1.2284 186,400 0.8232
5、 议案名称：关于《浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,191,716 97.9904 278,200 1.2284 176,900 0.7812
6、 议案名称：关于签署及确认本次交易相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,191,716 97.9904 278,200 1.2284 176,900 0.7812
7、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,182,216 97.9484 278,200 1.2284 186,400 0.8232
8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,182,216 97.9484 278,200 1.2284 186,400 0.8232
9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,191,716 97.9904 278,200 1.2284 176,900 0.7812
10、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
11、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,210,916 98.0752 278,200 1.2284 157,700 0.6964
12、 议案名称：关于批准公司发行股份购买资产事项的相关审计报告、备考
审阅报告与评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
13、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
14、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,210,916 98.0752 227,700 1.0054 208,200 0.9194
15、 议案名称：关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 227,700 1.0054 217,700 0.9614
16、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购
买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
17、 议案名称：关于公司设立募集资金专项存储账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,156,519 99.6501 227,700 0.1827 208,200 0.1672
18、 议案名称：关于提请股东大会批准海宁市水务投资集团有限公司及其一
致行动人免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,201,416 98.0332 278,200 1.2284 167,200 0.7384
19、 议案名称：关于修改公司《募集资金管理使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,156,519 99.6501 227,700 0.1827 208,200 0.1672
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（% （% （%）
） ）
1 关于公司符合发行股份购买资 21,488, 98.6 278, 1.27 9,500 0.043
产并募集配套资金暨关联交易 784 788 200 75 7
条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并 - - - - - -
募集配套资金暨关联交易方案
的议案（逐项审议）
2.01 关于本次发行股份购买资产交 21,340, 97.9 278, 1.27 157,70 0.724
易对方的议案 584 982 200 75 0 3
2.02 关于本次发行股份购买资产交 21,340, 97.9 278, 1.27 157,70 0.724
易标的的议案 584 982 200 75 0 3
2.03 关于本次发行股份购买资产交 21,340, 97.9 278, 1.27 157,70 0.724
易价格的议案 584 982 200 75 0 3
2.04 关于本次发行股份购买资产项 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
下发行股票种类和面值的议案 084 546 200 75 0 9
2.05 关于本次发行股份购买资产项 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
下的股份发行方式及发行对象 084 546 200 75 0 9
的议案
2.06 于本次发行股份购买资产项下 21,340, 97.9 278, 1.27 157,70 0.724
的股票定价依据、定价基准日和 584 982 200 75 0 3
发行价格的议案
2.07 关于本次发行股份购买资产项 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
下的股份发行数量的议案 084 546 200 75 0 9
2.08 关于本次发行股份购买资产项 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
下的股份锁定期的议案 084 546 200 75 0 9
2.09 关于本次发行股份购买资产项 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
下的标的资产过渡期间损益归 084 546 200 75 0 9
属的议案
2.10 关于本次发行股份购买资产项 21,340, 97.9 278, 1.27 157,70 0.724
下的股份上市地点的议案 584 982 200 75 0 3
2.11 关于本次发行股份购买资产项 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
下的发行前滚存未分配利润处 084 546 200 75 0 9
置的议案
2.12 关于本次募集配套资金项下股 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
份的种类和面值的议案 084 546 200 75 0 9
2.13 关于本次募集配套资金项下股 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
份发行方式及发行对象的议案 084 546 200 75 0 9
2.14 关于本次募集配套资金项下股 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
份定价依据、定价基准日和发行 084 546 200 75 0 9
价格的议案
2.15 关于本次募集配套资金项下股 21,340, 97.9 278, 1.27 157,70 0.724
份发行数量的议案 584 982 200 75 0 3
2.16 关于本次募集配套资金项下募 21,340, 97.9 278, 1.27 157,70 0.724
集资金用途的议案 584 982 200 75 0 3
2.17 关于本次募集配套资金项下股 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
份锁定期的议案 084 546 200 75 0 9
2.18 关于本次募集配套资金项下股 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
份上市地点的议案 084 546 200 75 0 9
2.19 关于本次募集配套资金的发行 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
决议有效期的议案 084 546 200 75 0 9
3 关于公司发行股份购买资产并 21,321, 97.9 278, 1.27 176,90 0.812
募集配套资金构成关联交易的 384 101 200 75 0 4
议案
4 关于公司发行股份购买资产并 21,311, 97.8 278, 1.27 186,40 0.856
募集配套资金构成重大资产重 884 665 200 75 0 0
组的议案
5 关于《浙江钱江生物化学股份有 21,321, 97.9 278, 1.27 176,90 0.812
限公司发行股份购买资产并募 384 101 200 75 0 4
集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的议案
6 关于签署及确认本次交易相关 21,321, 97.9 278, 1.27 176,90 0.812
协议的议案 384 101 200 75 0 4
7 于本次交易符合《关于规范上市 21,311, 97.8 278, 1.27 186,40 0.856
公司重大资产重组若干问题的 884 665 200 75 0 0
规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重 21,311, 97.8 278, 1.27 186,40 0.856
大资产重组管理办法》相关规定 884 665 200 75 0 0
的议案
9 关于本次交易符合《上市公司证 21,321, 97.9 278, 1.27 176,90 0.812
券发行管理办法》相关规定的议 384 101 200 75 0 4
案
10 关于本次交易不构成《上市公司 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
重大资产重组管理办法》第十三 084 546 200 75 0 9
条规定的情形的议案
11 关于公司股票价格波动是否达 21,340, 97.9 278, 1.27 157,70 0.724
到《关于规范上市公司信息披露 584 982 200 75 0 3
及相关各方行为的通知》第五条
相关标准的议案
12 关于批准公司发行股份购买资 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
产事项的相关审计报告、备考审 084 546 200 75 0 9
阅报告与评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
设前提的合理性、评估方法与评 084 546 200 75 0 9
估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案
14 关于本次交易履行法定程序的 21,340, 97.9 227, 1.04 208,20 0.956
完备性、合规性及提交法律文件 584 982 700 56 0 2
的有效性的议案
15 关于本次交易摊薄公司即期回 21,331, 97.9 227, 1.04 217,70 0.999
报情况及填补措施的议案 084 546 700 56 0 8
16 关于提请公司股东大会授权董 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
事会全权办理本次发行股份购 084 546 200 75 0 9
买资产并募集配套资金相关事
宜的议案
18 关于提请股东大会批准海宁市 21,331, 97.9 278, 1.27 167,20 0.767
水务投资集团有限公司及其一 084 546 200 75 0 9
致行动人免于发出要约的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-16和议案18 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的有表
决权的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；议案17和议案19为普通
决议议案，均已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决
权的 1/2 以上通过；
2、第 1-16 项和第 18 项议案属于关联交易议案，关联股东海宁市资产经
营公司（持股数 100,378,762 股，持股比例 33.30%）、本次交易中交易对方海
宁市水务投资集团有限公司的一致行动人海宁市实业投资集团有限公司（持股数
1,566,841 股，持股比例 0.52%）已回避表决；
3、议案 1-16 和议案 18 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈璐、方正
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2021 年 6 月 23 日