钱江生化：钱江生化九届董事会2021年第二次临时会议决议公告2021-08-03
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2021-051
浙江钱江生物化学股份有限公司
九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会 2021 年第二次临时
会议于 2021 年 8 月 1 日在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人，占应出席
人数的 100%。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，
会议合法有效。经与会董事逐项审议，以记名方式审议了如下议案：
一、 审议通过了《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》
公司拟以发行股份方式购买海宁市水务投资集团有限公司（以下简称“海宁水务集
团”）、云南水务投资股份有限公司持有的浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）
100%股权，以及海宁水务集团持有的海宁首创水务有限责任公司（以下简称“首创水务”）
40%股权、海宁实康水务有限公司（以下简称“实康水务”）40%股权、海宁绿动海云环保能
源有限公司（以下简称“绿动海云”）40%股权，并向海宁水务集团非公开发行股份募集配
套资金总额不超过 35,625.73 万元，募集资金规模不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，
且拟发行的股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的 30%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，鉴于本次交易的
财务报告审计基准日调整为 2021 年 5 月 31 日，公司聘请的符合《证券法》要求的审计机
构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上标的公司进行了加期审计，分别出具了海云
环保的专项审计报告、实康水务的专项审计报告、首创水务的专项审计报告、绿动海云的
专项审计报告；并对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅，出具了备
考审阅报告，前述报告于 2021 年 8 月 3 日刊登于上海证券交易所网站上。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021
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年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站上的《浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事关
于九届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》和《浙江钱江生物化学股
份有限公司独立董事关于九届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案涉及关联交易事项，关联董事孙伟回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》、 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等法律法规及公司《章程》的有关规定，结合本
次交易加期审计等补充更新事宜，公司编制了《浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书
（草案）》”）及其摘要。
《重组报告书（草案）》及其摘要于 2021 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站上。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021
年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站上的《浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事关
于九届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》和《浙江钱江生物化学股
份有限公司独立董事关于九届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案涉及关联交易事项，关联董事孙伟回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
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