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公司公告

钱江生化:钱江生化董事会提名委员会实施细则(2021年8月修订)2021-08-26  

                                           浙江钱江生物化学股份有限公司

                     董事会提名委员会实施细则
                  (经 2021 年 8 月 25 日九届八次董事会审议通过)
                            第一章        总则
    第一条    为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关
规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。
    第二条    董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提
出建议。
                            第二章        人员组成
    第三条    提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。
    第四条    提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名,并由董事会选举产生。
    第五条    提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负
责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
    第六条    提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。


                            第三章        职责权限
    第七条    提名委员会的主要职责权限:
   (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议;
   (二)    研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
   (三)    广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;
   (四)    对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;
   (五)    对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;
   (六)    董事会授权的其他事宜。
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    第八条     提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定;控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,
不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
                         第四章   决策程序
    第九条     提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际
情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成
决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
    第十条     董事、高级管理人员的选任程序:
   (一)    提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况,并形成书面材料;
   (二)    提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、经理人选;
   (三)    搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况,形成书面材料;
   (四)    征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人
选;
   (五)    召集提名委员会会议,根据董事、高级管理的任职条件,对初选人
员进行资格审查;
   (六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月,向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料;
    (七)     根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
                         第五章   议事规则
    第十一条     提名委员会会议根据需要召开,并于会议召开前三天通知全体委
员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)
主持。经全体委员一致同意,可以豁免前述通知时间。
    第十二条     提名委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权
的,应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会
议主持人。


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    提名委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他委员代为出席会议的,视
为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的,视为不能适当履行
其职权,提名委员会委员可以建议董事会予以撤换。
    提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票
的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
    第十三条     提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议也可以采
取通讯表决的方式召开。
    第十四条     提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
    第十五条     如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,
费用由公司支付。
    第十六条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
    第十七条     提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上
签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十八条     提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
    第十九条     出席会议的委员和列席会议的人员,均对会议所议事项有保密义
务,不得擅自披露有关信息。
                             第六章       附      则
    第二十条     本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
    第二十一条     本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事
会审议通过。
    第二十二条     本细则解释权归属公司董事会。


                               浙江钱江生物化学股份有限公司公司董事会
                                               2021 年 8 月 25 日


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