股票简称：钱江生化       证券代码：600796          编号：临 2022—030




                浙江钱江生物化学股份有限公司
        关于董事会、监事会提前换届选举的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，为更好
地适应本次重组后生产经营的需要，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平
稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的相关规定，
决定对公司董事会、监事会提前换届选举。
    2022 年 5 月 13 日，公司召开了九届十一次董事会会议和九届十二次监事会
会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会董事候选人的
议案》《关于公司监事会提前换届及提名第十届监事会监事候选人的议案》，现将
具体情况公告如下：
    一、 第十届董事会董事候选人提名情况
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其
中 3 名独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。
   （一）经公司大股东和董事会推荐，公司提名委员会审核通过，提名阮国强、
叶启东、张松、陈鹃、邬海凤、周志密为公司第十届董事会非独立董事候选人。
   （二）提名裘益政、王利达、韦彦斐为第十届董事会独立董事候选人。以上
独立董事候选人中，裘益政为会计专业人士；裘益政、王利达已经取得独立董事
资格证书，韦彦斐承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立
董事资格培训并取得独立董事资格证书。
     二、第十届监事会监事候选人提名情况
    根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代
表监事。公司于 2022 年 5 月 13 日召开了监事会九届十二次会议，审议通过了《关
于公司监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名


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余强、朱霞芳为公司第十届监事会监事候选人。根据《公司章程》，下一阶段，
公司将安排召开职工代表大会，选举第十届职工监事。余强、朱霞芳经公司股东
大会选举通过之后和新一任职工监事组成公司第十届监事会，任期三年。
    相关人员简历见附件。
     三、董事、监事候选人选举方式和独立意见
    1、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性已提
请上海证券交易所审核无异议，将提交公司股东大会审议。
    2、根据《公司章程》规定，上述董事、独立董事、监事候选人需经公司股
东大会以累积投票方式选举产生。
    3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的意见。
    四、其他说明
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、
监事之前，原任董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定履行相应职责。在此，公司对第九届董事会董事，监事会监
事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！


    特此公告。




                                       浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 14 日




                                   2
附件：
                       非独立董事候选人简历
    阮国强先生：1966 年 1 月出生，中共党员，本科学历。现任浙江钱江生物化学
股份有限公司党委书记；海宁市水务投资集团有限公司党委书记、董事长；浙江海
云环保有限公司董事长；海宁首创水务有限责任公司副董事长；海宁实康水务有限
公司副董事长。历任海宁市沈士镇财政组财政总会计；海宁市沈士镇镇长助理、副
镇长；海宁市长安镇镇长助理、副镇长、党委副书记；海宁市周王庙镇党委副书记、
镇长；海宁市袁花镇党委书记；海宁市社会发展建设投资集团有限公司党委副书记、
董事长、总经理 。
    叶启东先生：1982 年 2 月出生，中共党员，大学学历。现任浙江钱江生物化
学股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事长兼总经理、海宁光耀热电有限
公司董事长。历任海宁市公安局盐官派出所民警、探长；海宁市人民政府办公室
应急办科员；海宁市人民政府办公室经济发展科科员、副科长、科长；中共丁桥
镇委员会委员、镇人民政府副镇长、丁桥镇党委副书记等职。
    张松先生：1974 年 11 月出生，硕士学历。现任浙江海云环保有限公司总经
理。历任云南水务投资股份有限公司投资总监；云南水务投资股份有限公司副总
经理。
    陈鹃先生：1969年4月出生，中共党员，大专学历，政工师。现任浙江钱江生物
化学股份有限公司党委副书记，兼任浙江海云环保有限公司党总支书记、副总经理。
历任海宁市水务投资集团有限公司办公室副主任、主任、党委委员、工会主席、副
总经理，兼海宁实康水务有限公司党支部书记、总经理。
    邬海凤女士：1975年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，无永久
境外居留权。主要工作经历如下：1996年8月至2008年9月，任海宁市联运有限责
任公司职工；2008年10月至今任海宁市资产经营公司产权管理部、投资管理部职
员、副经理； 2021年1月至今兼任海宁市资产经营公司董事； 2022年1月至今，
兼任海宁市基础设施投资基金有限公司、海宁金融投资有限公司、海宁市转型升
级产业基金有限公司董事长、总经理。2017年5月至今，兼任海宁市委党校培训
咨询有限公司董事、海宁三桥联合投资开发有限公司董事；2019年3月至今，兼
任海宁智慧港科技产业园开发有限公司、海宁市现代农业发展有限公司董事；


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2020年6月至今，兼任海宁航空产业园开发建设有限公司董事。2017年3月至今担
任海宁中国皮革城股份有限公司董事。
    周志密先生：1974 年 4 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任
云南水务投资股份有限公司财务总监、浙江海云环保有限公司副总经理。历任云
南水务产业投资发展有限公司财务部副经理、经理、副总监，额敏县水务产业投
资有限公司财务总监，新疆分公司财务总监，克拉玛依浩瑞水务投资有限公司财
务总监，沙湾县浩瑞水务投资有限公司财务总监，浙江海云环保有限公司副总经
理，云南水务上海中心财务总监。


                           独立董事候选人简历
    裘益政先生：1974 年出生，博士研究生学历，教授。中国会计学术高端人
才，浙江省管理会计咨询专家，浙江工商大学金融学院党委书记。2007 年 12 月
至 2010 年 12 月，任浙江工商大学财务系主任；2011 年 1 月至 2019 年 12 月，
任浙江工商大学财会学院副院长；2011 年 7 月至 2015 年 1 月，任三维通信股份
有限公司独立董事；2018 年 12 月至 2020 年 4 月，任长航凤凰股份有限公司独
立董事；2019 年 7 月至今，任杭州中恒电气股份有限公司独立董事；2020 年 4
月至今，任新湖期货股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任晶科能源股
份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任浙江医药股份有限公司独立董事；2020
年 1 月至今，任浙江工商大学金融学院党委书记。
    王利达先生：1975 年出生，大学本科学历。现任浙江潮乡律师事务所律师、
高级合伙人、监事；2005 年起担任浙江潮乡律师事务所专职律师，2009 年起担
任浙江潮乡律师事务所合伙人、监事。
     韦彦斐先生：1969 年出生，博士研究生学历，能源与环保专业。1995 年
4 月至 2016 年 2 月，浙江省环境保护科学设计研究院，历任院环境工程部主
任、环评一所所长、工程研究中心主任、环境公司总经理、院长助理、总工
程师、副院长等职。2016 年 2 月至 2021 年 2 月，任浙江省环境科技有限公司
董事长、总经理、党委书记。2021 年 2 月至今，任浙江省环境科技有限公司
董事长、党委书记。




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                          股东监事候选人简历

    余 强先生：1967年2月出生，中共党员，大学学历，经济师职称。现任浙江
钱江生物化学股份有限公司第九届监事会主席、人力资源部经理。曾任公司第七、
八届监事会主席。
    朱霞芳女士：1974 年 11 月出生，中共党员，大学学历。现任浙江钱江生物
化学股份有限公司第九届监事会监事、总经理办公室主任、党委办主任。历任公
司总经理办公室网络管理员、总经理办公室副主任、主任等职。




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