股票简称：钱江生化           证券代码：600796            编号：临 2022-028




               浙江钱江生物化学股份有限公司
                   九届十二次监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:
   监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

   有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

   本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

       一、 监事会会议召开情况

    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次监事会会
议于2022年5月13日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2022年5
月3日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会
主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第十届监事会监事候选人的议
案》
    鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，为更好
地适应本次重组后生产经营的需要，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平
稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定提前换届
选举。第十届监事会拟由三人组成，经本届监事会推荐余强、朱霞芳二人为公司
第十届监事会股东监事候选人，一名职工代表监事由职代会选举产生。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司监事会对第九届监事会监事在担任本公司监事期间为公司发展所作的
贡献表示衷心感谢！

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以上议案表决由监事朱霞芳、朱炳其进行计票和监票。
报备文件
1、九届十二次监事会决议。
特此公告。




                                  浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
                                                    2022 年 5 月 14 日




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