证券代码：600796          股票简称：钱江生化          编号：临 2022—051




               浙江钱江生物化学股份有限公司
                      十届二次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会会议
于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于
2022 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九
名，董事周志密先生、独立董事裘益政先生以通讯方式表决。三名监事及高管人
员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持，本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2022 年半年度报告》《公司 2022 年半年度报告摘要》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2022 年半年度报告摘要》同日披露于《中

国证券报》《上海证券报》。
   （二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   经审议，董事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券


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监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。




    特此公告。


    三、上网公告附件
   1、独立董事独立意见。

   ● 报备文件
   十届二次董事会决议。




                                浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 26 日




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