证券代码：600796         股票简称：钱江生化           编号：临 2022—056




               浙江钱江生物化学股份有限公司
     十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会 2022 年第
二次临时会议于 2022 年 9 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议通知于 2022 年 9 月 1 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，
实到董事九名，董事周志密先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式
表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持，本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于增加子公司 2022 年度担保额度的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上
海证券报》同日公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，结合公司实际情况，同意


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公司对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。
    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司
对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。
    修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司
对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。
    修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （五）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司
对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。
   修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   （六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司
对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。
   修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


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    本议案无需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为适应现行相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的变化，同意公司
对《独立董事制度》的部分条款进行修订。
   修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
   （八）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会决定于 2022 年 9 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，
审议上述第（一）、(二)、(三)、（四）项议案。召开股东大会的有关事项详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》同日公告。


  特此公告。
   ● 报备文件
   十届董事会 2022 年第二次临时会议决议；
   独立董事关于增加子公司 2022 年度担保额度的独立意见。




                                  浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 10 日




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