华新水泥股份有限公司




  2021 年第三次临时股东大会
          会议资料




      2021 年 7 月 12 日
                               目录


1、会议议程安排 .................................................. 2

2、关于修改《公司章程》部分条款的议案 ............................. 3




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                               会议议程安排
会议时间：2021 年 7 月 12 日 14:30
会议地点：华新大厦 B 座 2 楼会议室
会议主席：徐永模

序号                          议     程           报告人

 1     宣布现场会议参会人数、代表股数            徐永模


 2     审议关于修改《公司章程》部分条款的议案    叶家兴


 3     通过总监票人、监票人                      徐永模

 4     议案表决

 5     表决结果统计

 6     宣布大会表决结果                          徐永模

 7     签署本次大会会议决议

 8     律师发表见证意见                         见证律师

 9     会议闭幕




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                  关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东、股东代表：

     根据湖北省市场监督管理局要求，企业工商办理自 2021 年 4 月 2 日起实行网上办理。
网上办理之后，企业经营范围的录入由企业手动录入改为通过系统勾选经营范围规范条目。
鉴于本公司《公司章程》对经营范围的表述与经营范围规范条目存在表述差异，因此对《公
司章程》做相应修订如下：

序
                   章程原条款                                    拟修订
号

     第 16 条 经公司登记机关核准，公司的经营 第 16 条 经公司登记机关核准，公司的经营范围
     范围是：水泥、熟料、商品混凝土、建筑材 是：水泥生产；水泥制品制造；水泥制品销售；
     料及其他建材制品、包装制品的制造、仓储、 非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新
     销售；水泥、建筑材料技术服务；建筑设计、 型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑
     施工；设备制造、安装、维修、租赁及销售； 材料制造；建筑材料销售；新材料技术研发；煤
     经营石灰石、煤炭、石油焦等原、燃料及生 炭及制品销售；包装材料及制品销售；包装专用
     产所用的工业废渣、辅助材料；经营机电设 设备制造；包装专用设备销售；技术服务、技术

     备及其备配件；货物进出口、技术进出口、 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
     代理进出口；承包境外建材行业工程及境内 广；建设工程设计；土石方施工；各类工程建设
     国际招标工程，对外派遣实施境外工程所需 活动；机械电气设备制造；电气机械设备销售；
 1   的劳务人员（涉及许可证经营的凭许可证经 机械设备租赁；固体废物治理；货物进出口；技
     营）；运输代理服务；水泥用石灰岩、水泥 术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代
     配料用砂岩露天开采；环保材料、制剂生产、 理；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危

     销售，环保技术的研究、开发及技术转让； 险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁
     销售化工产品（聚乙烯）及原料（不含危险 服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；
     品，仅限分支机构）。（依法须经批准的项目， 装卸搬运；矿产资源（非煤矿山）开采；生物基

     经相关部门批准后方可开展经营活动）。       材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研
                                                发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专
                                                用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学

                                                产品销售（不含危险化学品）；软件开发；互联
                                                网数据服务；供应链管理服务；劳务服务（不含
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                                       劳务派遣）。



本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。



以上议案，请予审议。




                                                            2021 年 7 月 12 日




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