证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2021-047
华新水泥股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 162
其中：A 股股东人数 31
境内上市外资股股东人数（B 股） 131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,359,419,706
其中：A 股股东持有股份总数 871,562,669
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 487,857,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.8392
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.5703
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.2689
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所
采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程
序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，Geraldine Picaud、陈婷慧因工作原因未出
席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴，副总裁、财务总监陈骞出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍
方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,553,589 99.9989 9,080 0.0011 0 0.0000
B股 487,293,197 99.8844 395,880 0.0811 167,960 0.0345
普通股合计： 1,358,846,786 99.9578 404,960 0.0297 167,960 0.0125
2、 议案名称：关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股
转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,553,589 99.9989 9,080 0.0011 0 0.0000
B股 487,293,197 99.8844 392,580 0.0804 171,260 0.0352
普通股合计： 1,358,846,786 99.9578 401,660 0.0295 171,260 0.0127
3、 议案名称：关于确定董事会授权人士的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,560,669 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
B股 487,301,197 99.8860 384,580 0.0788 171,260 0.0352
普通股合计： 1,358,861,866 99.9589 386,580 0.0284 171,260 0.0127
4、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,553,589 99.9989 9,080 0.0011 0 0.0000
B股 487,293,197 99.8844 395,880 0.0811 167,960 0.0345
普通股合计： 1,358,846,786 99.9578 404,960 0.0297 167,960 0.0125
5、 议案名称：关于审议《华新水泥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,400,846 99.9814 161,823 0.0186 0 0.0000
B股 487,293,197 99.8844 395,880 0.0811 167,960 0.0345
普通股合计： 1,358,694,043 99.9466 557,703 0.0410 167,960 0.0124
6、 议案名称：关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易
所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,553,589 99.9989 9,080 0.0011 0 0.0000
B股 487,293,197 99.8844 395,880 0.0811 167,960 0.0345
普通股合计： 1,358,846,786 99.9578 404,960 0.0297 167,960 0.0125
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《华新水泥股份有限公司 184,208,367 99.6899 404,960 0.2191 167,960 0.0910
境内上市外资股转换上市地
以介绍方式在香港联合交易
所有限公司主板上市及挂牌
交易方案》的议案
2 关于授权公司董事会及其授 184,208,367 99.6899 401,660 0.2173 171,260 0.0928
权人士全权办理本次境内上
市外资股转换上市地以介绍
方式在香港联合交易所有限
公司主板上市及挂牌交易相
关事宜的议案
3 关于确定董事会授权人士的 184,223,447 99.6981 386,580 0.2092 171,260 0.0927
议案
4 关于公司转为境外募集股份 184,208,367 99.6899 404,960 0.2191 167,960 0.0910
有限公司的议案
5 关于审议《华新水泥股份有限 184,055,624 99.6072 557,703 0.3018 167,960 0.0910
公司章程（草案，H 股上市后
适用）》的议案
6 关于公司境内上市外资股转 184,208,367 99.6899 404,960 0.2191 167,960 0.0910
换上市地以介绍方式在香港
联合交易所有限公司主板上
市及挂牌交易相关决议有效
期的议案
注：上述投票结果，已剔除公司董事、监事及高级管理人员的投票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案，均分别获得出席股东大会的全体股东、B 股股东
所持表决权的三分之二以上同意。同时，全部议案均经除公司董事、监事、高级
管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持有效
表决权的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：李涛先生、梅梦元女士
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华新水泥股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
