华新水泥股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会法律意见书


                   湖北松之盛律师事务所
                关于华新水泥股份有限公司
           2021 年第六次临时股东大会法律意见书

致：华新水泥股份有限公司

   湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受华新水泥股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2021 年第六

次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的

召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程

序和表决结果的合法有效性出具法律意见。

    为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提供

的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说

明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交

的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真

实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原

件一致。

    我们依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称《股东大会规

则》）、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》以及

其他相关法律、法规、规范性文件及《华新水泥股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规

范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董

事会已于会议召开十五日前，将本次股东大会的召开时间、地点、会议
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审议事项、会议出席对象和会议登记方法、股东大会投票注意事项及其

可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以及网络

投票的表决时间以及表决程序等事项，在中国证券监督管理委员会指定

网站予以公告。上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对

所有议案的内容进行了披露。
    公司本次股东大会现场会议于 2021 年 12 月 31 日如期召开，会议由

经公司二分之一以上董事推举的董事罗志光主持。会议召开的实际时

间、地点和内容与公告一致。
    公司本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 12 月 31 日 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年
12 月 31 日 9:15-15:00。

    经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格

    （一）出席本次股东大会的股东

    出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）及参

加网络投票的股东共 182 人，代表股份 1,356,057,064 股，占公司股本

总额的 64.6788%。其中 A 股股东 88 人，代表股份 873,297,732 股，占

公司股本总额的 41.6530％；B 股股东 94 人，代表股份 482,759,332

股，占公司股本总额的 23.0258％。

    本所律师将出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人提供的

身份证明、持股证明及《授权委托书》，与中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司提供的 2021 年 12 月 23 日下午收市时公司之 A 股《股
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东名册》及 2021 年 12 月 28 日下午收市时公司之 B 股《股东名册》（B

股股权登记的最后交易日为 2021 年 12 月 23 日）以及其他相关证明文

件进行了核对，认为上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

    （二）出席本次股东大会现场会议的其他人员

       出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司
部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师也参加了本次

股东大会现场会议。

    （三）本次股东大会的召集人资格
    本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人

资格。

       经验证，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行
政法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

       公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以现场记名投票方
式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

    公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并

统计，本次股东大会就关于调整公司非执行董事长津贴的议案进行了表

决。

    表决结果为：1,355,629,093 股同意，427,971 股反对，0 股弃权。

其中，A 股 872,966,321 股同意，331,411 股反对，0 股弃权；B 股

482,662,772 股同意，96,560 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次

股东大会现场会议和参加网络投票的全体股东所持（代表）有效表决权

股份总数的 99.9684％，以普通决议审议通过该项议案。

    经验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政
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法规及《公司章程》的规定。

   四、结论意见

   通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程

序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规

定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法、有效。

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